证券代码：603607证券简称：京华激光公告编号：2025-029

浙江京华激光科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数251

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）89523403

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.1484

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89423823 99.8887 87480 0.0977 12100 0.0136

2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89435923 99.9022 76580 0.0855 10900 0.01232.02 议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89435923 99.9022 76880 0.0858 10600 0.0120

2.03议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89426423 99.8916 80380 0.0897 16600 0.0187

2.04议案名称：对外担保决策制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89407623 99.8706 83080 0.0928 32700 0.0366

2.05议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89436023 99.9023 76280 0.0852 11100 0.0125

2.06议案名称：关联交易决策制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89441623 99.9086 71180 0.0795 10600 0.0119

2.07议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89440323 99.9071 70880 0.0791 12200 0.0138

2.08议案名称：投资者关系管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89441223 99.9082 69680 0.0778 12500 0.0140

2.09议案名称：信息披露管理办法审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89438323 99.9049 73080 0.0816 12000 0.0135

2.10议案名称：累积投票制度实施细则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89442523 99.9096 70080 0.0782 10800 0.0122

2.11议案名称：控股股东、实际控制人行为规范

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89438223 99.9048 75280 0.0840 9900 0.0112

2.12议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 89442423 99.9095 69380 0.0774 11600 0.0131

2.13议案名称：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89436423 99.9028 73180 0.0817 13800 0.0155

2.14议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89439123 99.9058 73180 0.0817 11100 0.0125

3、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 89422523 99.8873 69480 0.0776 31400 0.0351

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于补选第四404297.565069481.677031400.7580

3届董事会非独10200

立董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：华欣楠、李勤芝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集

人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2025年9月13日