证券代码：603607证券简称：京华激光公告编号：2025-015

浙江京华激光科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路89号浙江京华激光科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）93028386

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.1118

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93024786 99.9961 2100 0.0022 1500 0.0017

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93024486 99.9958 2100 0.0022 1800 0.00203、议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93024486 99.9958 2100 0.0022 1800 0.0020

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93024486 99.9958 2100 0.0022 1800 0.0020

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92995586 99.9647 23000 0.0247 9800 0.0106

6、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93015286 99.9859 3100 0.0033 10000 0.0108

7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92986286 99.9547 5100 0.0054 37000 0.0399

8、议案名称：关于董事、监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93013286 99.9837 5100 0.0054 10000 0.0109

9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 93021286 99.9923 5100 0.0054 2000 0.002310、 议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92978286 99.9461 13100 0.0140 37000 0.0399

(二)累积投票议案表决情况

11、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01孙建成9268541999.6313是

11.02冯一平9254200699.4771是

11.03谢高翔9254200799.4771是

11.04马卫军9254200799.4771是

11.05钱坤9254201299.4771是

12、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

12.01刘守9261874999.5596是

12.02田园9254200399.4771是

12.03沈海鸥9254650199.4820是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）52024年度利润372686899.127523000.61198000.26分配预案0708

6关于续聘2025374656899.651531000.08210000.26年度审计机构4061的议案

7关于向银行申371756898.880251000.13537000.98

请综合授信额6042度的议案

8关于董事、监事374456899.598351000.13510000.26

2025年度薪酬6061

方案的议案

10关于使用闲置370956898.667413100.34837000.98

自有资金购买04042理财产品的议案

11.01孙建成341670190.8777

11.02冯一平327328887.0632

11.03谢高翔327328987.0632

11.04马卫军327328987.0632

11.05钱坤327329487.0633

12.01刘守335003189.1044

12.02田园327328587.0631

12.03沈海鸥327778387.1827

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案9为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；其余议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李青、李勤芝

2、律师见证结论意见：本所律师认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2025年5月20日