证券代码：603607证券简称：京华激光公告编号：2025-026

浙江京华激光科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事、高级管理人员辞职情况

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事兼副总经理马卫军先生、副总经理冯一红女士的书面辞职报告，具体情况如下：

1、董事兼副总经理马卫军先生因个人工作变动原因，申请辞去公司第四届

董事会非独立董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职务，其辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作；

2、副总经理冯一红女士因已到法定退休年龄，根据工作调整，申请辞去公

司副总经理职务，辞职后仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，马卫军先生、冯一红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。马卫军先生、冯一红女士在任职期间勤勉尽责，为公司的持续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及公司董事会对马卫军先生、冯一红女士在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，公司于2025年8月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名孙佳水先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，上述议案尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。上述议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。董事会提名委员会审议意见：我们审阅了非独立董事候选人孙佳水先生的个人履历等相关资料，其不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《公司章程》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会和上海证券

交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。同意上述议案，并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件：非独立董事候选人简历附件：

非独立董事候选人简历

孙佳水：1987年生，男，大学本科学历，助理工程师，历任绍兴京华激光材料科技有限公司采购部经理。现任浙江京华激光科技股份有限公司采购部经理。