证券代码：603608 证券简称：*ST天创 公告编号：临 2025-036

债券代码：113589债券简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于

2025年4月29日在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼会

议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月24日以专人送达、邮件、传真、电话等方式送达全体董事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长李林先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《天创时尚股份有限公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2024年第一期员工持股计划的议案》具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于调整

2024年第一期员工持股计划的公告》（公告编号：2025-038）。

董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要的议案》具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一1期员工持股计划草案（修订稿）》《2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）摘要》。

董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

董事李林的亲属、董事吴静、董事何祚军是本次员工持股计划的参与对象，故关联董事李林、吴静、何祚军回避对本议案的表决。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，回避3票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2025年第一季度报告》具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的公告《2025年第一季度报告》。

另，公司将于2025年6月3日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的形式召开 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-040）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于提请召开股东大会的议案》公司董事会同意公司于2025年5月23日召开股东大会审议本次董事会及前

次第五届董事会第十二次会议需提交股东大会审议的议案，具体内容详见公司于

同日披露于上海证券交易所网站的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2025年4月30日

3