证券代码：603608证券简称：天创时尚公告编号：临2025-046

转债代码：113589转债简称：天创转债

天创时尚股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政办公楼三楼三号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）163855037

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.2933

注：上表中“公司有表决权股份总数”为已剔除无表决权的天创时尚股份有限公司回购专用证券账户的股份数量。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司财务总监吴玉妮女

士列席了本次股东大会；律师事务所见证律师何晓平、何安琪列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163671757 99.8881 127880 0.0780 55400 0.0339

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163706257 99.9092 132880 0.0810 15900 0.0098

3、议案名称：2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163698977 99.9047 140160 0.0855 15900 0.0098

4、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163701477 99.9062 132660 0.0809 20900 0.0129

5、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163701477 99.9062 132660 0.0809 20900 0.0129

6、议案名称：关于2024年度拟不进行利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163623337 99.8585 216100 0.1318 15600 0.0097

7、议案名称：关于董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案7.01议案名称：关于非独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 10907695 95.4495 193360 1.6921 326645 2.8584

7.02议案名称：关于独立董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163335432 99.6828 194760 0.1188 324845 0.1984

8、议案名称：关于监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163339232 99.6852 189160 0.1154 326645 0.1994

9、议案名称：关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信额度预计

的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163706732 99.9094 125380 0.0765 22925 0.0141

10、议案名称：关于公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163379232 99.7096 150160 0.0916 325645 0.1988

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163703932 99.9077 128180 0.0782 22925 0.0141

12、议案名称：关于调整2024年第一期员工持股计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 84870591 99.8279 129580 0.1525 16645 0.019613、议案名称：关于《<2024年第一期员工持股计划草案（修订稿）>及其摘要》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 84871591 99.8291 129580 0.1525 15645 0.0184

14、议案名称：关于《2024年第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 84861591 99.8174 139580 0.1642 15645 0.0184

15、议案名称：关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 163642732 99.8704 189360 0.1155 22945 0.0141

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

151864337100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普通

00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

1175900098.06762161001.8022156000.1302

通股股东

其中:市值50

48174580.432210160016.9631156002.6047

万以下普通股股东市值50万以上

1127725598.99481145001.005200.0000

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度拟不进行利润分

61165120098.05012161001.8185156000.1314

配的预案关于非独立董事2024年度薪酬

7.011079989595.40621933601.70813266452.8857

及2025年度薪酬方案的议案关于独立董事2024年度薪酬及

7.021136329595.62721947601.63893248452.7339

2025年度薪酬方案的议案

关于监事2024年度薪酬及2025

81136709595.65921891601.59183266452.7490年度薪酬方案的议案关于公司及子公司2025年度向

9金融机构申请授信额度预计的1173459598.75191253801.0551229250.1930

议案关于公司2025年度对外担保额

101140709595.99581501601.26363256452.7406

度预计的议案

11关于续聘会计师事务所的议案1173179598.72831281801.0786229250.1931

关于调整2024年第一期员工持

12624607597.71241295802.0272166450.2604

股计划的议案关于《<2024年第一期员工持股

13计划草案（修订稿）>及其摘要》624707597.72801295802.0272156450.2448

的议案关于《2024年第一期员工持股计

14623707597.57161395802.18361156450.2448划管理办法（修订稿）》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的各项议案均获得通过。

2、议案6、7、8、9、10、11、12、13、14已对中小投资者单独计票。

3、议案7.01、12、13、14在表决时，相关关联股东均已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所律师：何晓平、何安琪

2、律师见证结论意见：

本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司

股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会

2025年5月24日