证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2024-007

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次追加被担保人名称：白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、

福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良禾丰牧业

有限公司，为本公司的下属子公司。

●本次追加5000万元预计担保额度，追加后公司及下属子公司为公司其他下属子公司2023年度提供的最高担保额度变更为329050万元。

●是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）2023年度担保基本情况

公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过

324050万元的连带责任保证担保。

公司于2023年10月26日召开第七届董事会第十八次会议，于2023年11月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于在2023年度担保额度内增加被担保对象的议案》，在2023年度担保额度内（担保总额不变）增加包头禾辰牧业有限公司为被担保对象。

1（二）本次追加担保基本情况

为了更好地支持下属子公司经营发展，公司本次追加5000万元预计担保额度，其中追加为下属子公司融资提供担保额度3000万元，追加为下属子公司原料采购提供担保额度2000万元。追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公司、四平慧良

禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象。追加后，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司2023年度提供总额不超过329050万元的连带责任保证担保。具体如下：

1、为下属子公司融资提供担保

本次追加后，公司及下属子公司拟在234575万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过28625万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过205950万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

具体担保额度预计如下：

追加前预计追加后预计担保类型被担保人类别担保额度担保额度（万元）（万元）

公司为下属子公司提资产负债率低于70%的下属子公司175250178250

供担保资产负债率高于70%的下属子公司2862528625下属子公司为其他下

资产负债率低于70%的下属子公司2770027700属子公司提供担保合计231575234575

2、为下属子公司原料采购提供担保

本次追加后，公司拟在94475万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

具体担保额度预计如下：

2追加前预计追加后预计

供应商（债权方）担保额度担保额度（万元）（万元）希杰（上海）商贸有限公司、厦门象屿股份有限公司及其控股

子公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业、

路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际

贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲

料蛋白有限公司、福建启润贸易有限公司、物产中大化工集团

有限公司、嘉吉投资（中国）有限公司及其控股子公司、邦吉9247594475（上海）管理有限公司及其控股子公司、邦基正大（天津）粮

油有限公司、邦基三维油脂有限公司、邦基（南京）粮油有限

公司、北大荒中垦（珠海）贸易有限公司、厦门国贸农林有限

公司、厦门国贸集团股份有限公司、辽宁汇福荣兴蛋白科技有

限公司、辽宁汇福荣兴油脂科技有限公司等原材料供应商上述担保额度有效期为自公司2022年年度股东大会决议通过之日（2023年4月21日）起一年内。

（三）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2024年1月15日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司2024

年第一次临时股东大会审议。

二、本次追加被担保方基本情况

本次追加被担保方基本情况详见附表。被担保子公司均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

三、担保的必要性和合理性

本次追加担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

公司本次追加5000万元预计担保额度，并追加白城禾丰牧业有限公司、衡水禾丰饲料有限公司、福州禾丰星源牧业发展有限公司、大连禾丰源牧业有限公

司、四平慧良禾丰牧业有限公司5家下属子公司为被担保对象，有助于进一步推进上述子公司的业务发展。公司对上述5家子公司拥有控制权，能对其业务发展

3及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。

五、独立董事意见

公司本次追加担保预计额度及被担保对象事项符合公司经营发展需要，有助于推动下属子公司的业务发展，满足其日常经营资金需求，有利于公司的整体发展和主营业务的稳定，被担保公司的财务风险处于公司可控范围内，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年12月31日，公司实际发生的对外担保余额为7.54亿元，全部为公司（包括下属子公司）对下属全资或控股子公司提供的担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为10.41%。无逾期担保。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议；

2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年1月17日

4附表：本次追加被担保方基本情况

1、公司基本信息

法定注册资本担保方持公司名称成立时间注册地址经营范围

代表人（万元）股比例

许可项目：饲料生产；家禽饲养；道路货物运输（不含危险货物）；食品河北省衡水

销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体市深州市护衡水禾丰饲经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：畜牧渔业饲

2023-02-09驾迟镇西安王永杰80080.00%

料有限公司料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；食用农产品零售；粮食收购；

庄村辛武路技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依北侧法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：牲畜饲养；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，福建省福州

福州禾丰星经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件市福清市龙源牧业发展2020-07-09金宏宇8000或许可证件为准）；一般项目：牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械75.50%山街道先强有限公司销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主村开展经营活动）

辽宁省大连许可项目：种畜禽生产，种畜禽经营，家禽饲养，活禽销售，家禽屠宰，市瓦房店市饲料生产，动物无害化处理，兽药经营，药品零售，道路货物运输（不含大连禾丰源太阳街道办危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，牧业有限公2023-08-04刘满700052.96%事处太阳元具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：粮食收购，初级农产品收购，司

宝工业园区饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，货物进出口，技术进出

119-1号口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展吉林省四平四平慧良禾经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项市四辽垦区

丰牧业有限2023-05-29许立民1000目：畜牧渔业饲料销售；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；食51.00%七里界分场公司用农产品批发；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目十一队外凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展白城市镇赉经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项白城禾丰牧

2023-10-27县顺达街东冯雪松1000目：畜牧渔业饲料销售；粮食收购；粮油仓储服务；初级农产品收购；食51.00%

业有限公司幸福路北用农产品批发；饲料原料销售；饲料添加剂销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

52、主要财务指标（未审计）

单位：元公司名称期间总资产净资产营业收入净利润资产负债率

衡水禾丰饲料有限公司2023年12月31日/2023年1-12月65584464.494541768.60135815524.36-1858231.4093.07%

福州禾丰星源牧业发展有限公司2023年12月31日/2023年1-12月90350989.4577564338.3896218287.951660226.6414.15%

大连禾丰源牧业有限公司2023年12月31日/2023年1-12月74406528.3265836677.14129680065.21836677.1411.52%

四平慧良禾丰牧业有限公司2023年12月31日/2023年1-12月66295081.4513787956.29249945324.743787956.2979.20%

白城禾丰牧业有限公司2023年12月31日/2023年1-12月13276380.745808442.012020794.00-131557.9956.25%

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