证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2025-107

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议的通

知于2025年10月20日以通讯方式向各位董事发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主持，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》

1、审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

12、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份独立董事工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份对外担保管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、审议通过《关于修订＜信息披露事务管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份信息披露事务管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事会秘书工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾

2丰股份董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份募集资金管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

10、审议通过《关于修订＜期货管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份期货管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾

3丰股份会计师事务所选聘制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

17、审议通过《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份子公司管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事金卫东先生、邱嘉辉先生回避表决。

五、审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于拟回购注销2024年员工持股计划部分股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4七、审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2025年10月30日

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