证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2026-036

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数115

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）396940796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.6205

份总数的比例（%）注：有权出席本次股东会并投票的公司股份总数为851428601股（本公司回购专用账户中的股份47062532股和员工持股计划账户中的股份9800000股不享有本次股东会表决权）。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长金卫东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外

缺席本次会议，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

1二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395771396 99.7053 885700 0.2231 283700 0.0716

2、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395771396 99.7053 885700 0.2231 283700 0.0716

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395760796 99.7027 964700 0.2430 215300 0.0543

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395581596 99.6575 1071800 0.2700 287400 0.072525、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 168534918 99.3469 885700 0.5220 222200 0.1311

6、议案名称：《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395050296 99.5237 1675200 0.4220 215300 0.0543

7、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 388971671 97.9923 7748125 1.9519 221000 0.0558

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395741446 99.6978 983000 0.2476 216350 0.05469、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的

3议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 388960871 97.9896 7765925 1.9564 214000 0.054010、议案名称：《关于公司及控股子公司2026年度开展套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395916296 99.7419 807200 0.2033 217300 0.054811、议案名称：《关于2024年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396182596 99.8089 547900 0.1380 210300 0.0531

12、议案名称：《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396083846 99.7841 639300 0.1610 217650 0.0549413、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 395916396 99.7419 807100 0.2033 217300 0.0548

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

352394936100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

19079001100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

2428685995.36659647003.78802153000.8455

股股东

其中:市值50万

662409995.91942565003.7142253000.3664

以下普通股股东市值50万以上普

1766276095.16087082003.81551900001.0237

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度利润

33894570097.05929647002.40422153000.5366分配方案的议案》《关于续聘公司2026

43876650096.612610718002.67112874000.7162年度审计机构的议案》《关于2025年度日常关联交易执行情况及

53901780097.23898857002.20732222000.5538

2026年度日常关联交易预计的议案》《关于2026年度担保

73215657580.1396774812519.30962210000.5508额度预计的议案》《关于制定<董事、高级

83892635097.01109830002.44982163500.5392

管理人员薪酬管理制

5度>的议案》《关于公司董事2025

9年度薪酬确认及20263214577580.1127776592519.35402140000.5333年度薪酬方案的议案》《关于公司及控股子公

10司2026年度开展套期3910120097.44688072002.01172173000.5415保值业务的议案》《关于2024年员工持股计划第二个锁定期

11业绩考核指标未达成3936750098.11045479001.36552103000.5241

暨回购注销部分股份的议案》《关于减少注册资本并

12修订<公司章程>的议3926875097.86436393001.59322176500.5424案》《关于未来三年（2026

13年-2028年）股东分红3910130097.44708071002.01142173000.5415回报规划的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决；议案11、12为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席

会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年5月21日

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