证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2026-017

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

2025年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*2025年度利润分配方案：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

*本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

*本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第

一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表年度末未分配利润为

2870791597.13元，2025年度实现归属于上市公司股东的净利润

52516855.05元。依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额

达到注册资本50%以上的，可以不再提取。2025年末公司法定公积金占注册资本的比例为52.02%，因此本年度不再提取法定盈余公积金。

经董事会提议，公司2025年度利润分配方案如下：

2025年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56466476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的

1回购金额66391605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

126.42%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）0.0050215141.460.00

回购注销总额（元）66391605.700.000.00归属于上市公司股东的净利润

52516855.05342468141.14-457037550.28

（元）本年度末母公司报表未分配利润

2870791597.13

（元）最近三个会计年度累计现金分红

50215141.46总额（元）最近三个会计年度累计回购注销

66391605.70总额（元）最近三个会计年度平均净利润

-20684184.70

（元）最近三个会计年度累计现金分红

116606747.16

及回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红

及回购注销总额（D）是否低于 否

5000万元

现金分红比例（%）不适用

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第

9.8.1条第一款第（八）项规定的否

可能被实施其他风险警示的情形

二、2025年度不派发现金红利的情况说明

根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。本年度以现金为对价，公司采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56466476.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为

107.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额

66391605.70元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为126.42%。

三、公司履行的决策程序公司于2026年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于

2025年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审

2议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026年4月30日

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