证券代码：603609证券简称：禾丰股份公告编号：2025-108

债券代码：113647债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的通

知于2025年10月20日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。

会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》监事会认为：公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事

项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订＜

1公司章程＞的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司监事会

2025年10月30日

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