麒盛科技:麒盛科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603610证券简称：麒盛科技公告编号：2025-029

麒盛科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）212019102

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.1424

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐国海先生主持会议。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，非独立董事黄小卫先生因工作原因未能出席本

次股东大会，事前已请假并委托唐国海先生代为投票；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席徐建春先生因工作原因未能出席本

次股东大会，事前已请假并委托徐金华先生代为投票；

3、董事会秘书唐蒙恬女士、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先

生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211805621 99.8993 195912 0.0924 17569 0.0083

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211760706 99.8781 200912 0.0948 57484 0.0271

3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211733321 99.8652 223912 0.1056 61869 0.0292

4、议案名称：《关于2024年度企业社会责任报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211769838 99.8824 194895 0.0919 54369 0.0256

5、议案名称：《关于2024年度利润分配的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211690779 99.8451 269739 0.1272 58584 0.0276

6、议案名称：《关于支付2024年度审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211728153 99.8628 223912 0.1056 67037 0.0316

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 37904473 99.1947 236617 0.6192 71109 0.1861

8、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211755038 99.8755 198995 0.0939 65069 0.0307

9、议案名称：《关于2024年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211742738 99.8697 212895 0.1004 63469 0.0299

10、议案名称：《关于2024年度独立董事述职情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 211742738 99.8697 212895 0.1004 63469 0.029911、议案名称：《关于公司 2024年度日常关联交易情况及 2025年度预计日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 28685440 99.0546 218912 0.7559 54854 0.1894

12、议案名称：《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 37963818 99.3500 195912 0.5127 52469 0.137313、议案名称：《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 211549464 99.7785 399097 0.1882 70541 0.0333

14、议案名称：《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211745738 99.8711 217895 0.1028 55469 0.0262

15、议案名称：《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211740666 99.8687 219895 0.1037 58541 0.0276

16、议案名称：《关于注销回购股份的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211751208 99.8736 210410 0.0992 57484 0.0271

17、议案名称：《关于取消公司监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211740123 99.8684 217110 0.1024 61869 0.029218、议案名称：《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211749208 99.8727 210410 0.0992 59484 0.0281

19、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211565036 99.7858 403197 0.1902 50869 0.0240

20、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211560136 99.7835 399097 0.1882 59869 0.0282

21、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211562521 99.7847 399097 0.1882 57484 0.0271

22、议案名称：《关于修订<重大投资经营决策管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211585521 99.7955 376097 0.1774 57484 0.0271

23、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211558536 99.7828 399097 0.1882 61469 0.0290

24、议案名称：《关于修订<子公司管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211554904 99.7811 405114 0.1911 59084 0.0279

25、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211556836 99.7820 400797 0.1890 61469 0.0290

26、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211555419 99.7813 402214 0.1897 61469 0.0290

27、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211564421 99.7855 394097 0.1859 60584 0.028628、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211528892 99.7688 397825 0.1876 92385 0.0436

29、议案名称：《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 211597521 99.8012 371097 0.1750 50484 0.0238

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

5《关于2024年度利润分配的议案》85315372.210826973922.8307585844.9585

7《关于公司2025年度董事薪酬的议案》87375073.954123661720.0272711096.01878《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的91741277.649719899516.8429650695.5074专项报告的议案》11《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预90771076.828521891218.5287548544.6428计日常关联交易的议案》12《关于公司及子公司2025年度综合授信额度预计的议93309578.977119591216.5820524694.4410案》13《关于公司及子公司2025年度使用闲置自有资金进行71183860.249939909733.7795705415.9706现金管理额度的议案》

14《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》90811276.862521789518.4426554694.694915《关于公司及子公司2025年度开展远期结售汇业务的90304076.433221989518.6119585414.9549议案》

16《关于注销回购股份的议案》91358277.325521041017.8091574844.8654

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案审议的议案7，涉及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有

限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份173806903股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案11，涉及关联股东回避，嘉

兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖为关联股东所持合计股份

183059896股，已进行了相关回避表决；本次股东大会议案审议的议案12，涉

及关联股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄小卫为关联股东所持合计股份173806903股，已进行了相关回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：李云龙、陈禹菲

2、律师见证结论意见：