证券代码：603610证券简称：麒盛科技公告编号：2026-023

麒盛科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于

2026年4月14日以邮件和电话方式发出通知，2026年4月24日以现场结合通

讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。全体与会董事一致推举黄小卫董事长主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司2026年第一季度报告的编制和审核议程符合法律法

规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；公司2026年第一季度报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等事项；

报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

报告编制过程中，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将此议案提交董事会审议。

1具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技2026年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会独立董事专门委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

独立董事专门委员会认为：本次关联交易是公司根据自身经营发展情况而进

行的正常投资业务，本次关联交易遵循自愿、平等、公平的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意本次与关联人共同投资暨关联交易事项。同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》。

三、上网附件

1、麒盛科技第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

四、备查文件

1、麒盛科技第四届董事会第四次会议决议；

2、麒盛科技第四届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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