麒盛科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有

关规定，麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2026年1月22日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，应到独立董事

3名，实到独立董事3名。全体独立董事会前一致推举独立董事于团叶为第四届

董事会独立董事专门会议的召集人和主持人。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于追认公司2023年度关联方及关联交易的议案》；

我们认为：公司本次追认关联方并确认关联交易，程序符合相关法律法规的规定。公司与关联方发生的关联交易主要系公司开拓国内市场需要而产生，交易定价参考母公司销售至国内子公司产品的定价政策，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事：于团叶张诚郑云瑞

2026年1月24日