证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2022-028

诺力智能装备股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2022年

8月14日以电话或电子通讯的形式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知。

公司第七届董事会第十七次会议于2022年8月24日（星期三）下午14:00在公

司201会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事陆大明、谭建荣、刘裕龙以通讯方式参加会议。公司第七届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过相关决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《诺力股份2022年半年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2022年8月24日