诺力智能装备股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董

事会第七次会议于2024年4月16日在公司201会议室以现场及通讯方式召开，会

议由丁毅先生主持，公司应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以举手表决和通讯表决的方式通过以下议案：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度总经理工作报告的议案》3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度独立董事述职报告的议案》6、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》7、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》8、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务、内控审计机构的议案》9、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度内部控制评价报告的议案》10、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为旗下控股公司提供担保额度的议案》11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

12、会议以5票同意、0票反对、0票弃权、关联董事丁毅、毛英、丁晟回

避表决审议通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》13、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年开展期货套期保值业务的议案》14、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度社会责任报告的议案》15、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》16、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信总额度的议案》17、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

18、会议以7票同意、0票反对、0票弃权、关联董事丁毅回避表决审议通

过了《2024年度董事长薪酬的议案》

19、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、关联董事丁晟、毛英、钟锁铭、陈黎升回避表决审议通过了《2024年度高级管理人员薪酬的议案》20、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》21、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》22、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<诺力股份会计师事务所选聘制度>的议案》。

23、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》特此决议。

以下无正文，为签字页。（本页为公司第八届董事会第七次会议决议签字页，无正文）