诺力股份:诺力股份2025年年度股东会决议公告

证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2026-017

诺力智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月16日

(二)股东会召开的地点：浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）98220537

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.1289

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

符合，公司副董事长丁晟先生主持了会议。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，非独立董事丁毅先生、非独立董事毛英女士因

公务出差原因请假。

2、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97457857 99.2235 633920 0.6454 128760 0.1311

2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97466057 99.2318 633920 0.6454 120560 0.12283、议案名称：《关于公司 2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97470917 99.2367 633920 0.6454 115700 0.1179

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97655717 99.4249 554920 0.5649 9900 0.01025、议案名称：《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务、内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 97663517 99.4328 526420 0.5359 30600 0.0313

6、议案名称：《关于2026年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8410714 91.1207 675620 7.3195 143960 1.5598

7、议案名称：《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 8481714 91.8899 634920 6.8786 113660 1.2315

8、议案名称：《关于为旗下控股公司提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 97653517 99.4227 537520 0.5472 29500 0.0301

9、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96244983 97.9886 1947994 1.9832 27560 0.0282

10、10.01议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96176643 97.9190 1939994 1.9751 103900 0.1059

11、10.02议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 96178883 97.9213 1931894 1.9668 109760 0.111912、10.03议案名称：《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 95972083 97.7108 2140194 2.1789 108260 0.1103

13、10.04议案名称：《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97670917 99.4404 526420 0.5359 23200 0.0237

14、10.05议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97451457 99.2169 656120 0.6680 112960 0.1151

15、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97471117 99.2370 643420 0.6550 106000 0.1080

16、议案名称：《关于听取<独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 97662257 99.4316 526620 0.5361 31660 0.0323

(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东72567657100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东16422586100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东866547493.88085549206.011999000.1073

其中:市值50万以下普通股

股东210891495.00751009204.546499000.4461市值50万以

上普通股股东655656093.52404540006.476000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）4《关于2025761947493.09875549206.780399000.1210年度利润分配预案的议案》5《关于聘任天762727493.19405264206.4320306000.3740健会计师事

务所（特殊普通合伙）为

2026年度财

务、内控审计机构的议案》6《关于2026736471489.98596756208.25501439601.7591年度独立董事及董事长津贴薪酬的议案》7《关于2026743571490.85346349207.75771136601.3889年度日常关联交易预计的议案》11《关于开展外743487490.84316434207.86161060001.2953汇衍生品交易的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

提交本次股东会审议的议案共十二个，除议案10.00调整至后续会议进行审议，其他议案均以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵琰、竺艳

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、

法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2026年4月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书