证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2025-016

诺力智能装备股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利0.897元，每股派送红股0股，每股转增0股。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1659617589.28元。经第八届董事

会第十九次决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利0.897元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本257600791股，以此计算合计拟派发现金红利

231067909.53元（含税）。本年度公司现金分红占公司当年归属于上市公司股

东的净利润的50%。

2、除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目2024年度2023年度2022年度

现金分红总额（元）231067909.53160227692.00141680435.05

回购注销总额（元）0169574900.900

归属于上市公司股东的净利润（元）461907440.06457748771.53402185138.05

本年度末母公司报表未分配利润（元）1659617589.28

最近三个会计年度累计现金分红总额532976036.58

（元）最近三个会计年度累计现金分红总额否是否低于5000万元

最近三个会计年度累计回购注销总额169574900.90

（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）440613783.21

最近三个会计年度累计现金分红及回702550937.48购注销总额（元）

现金分红比例（%）159.45%

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条否

第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年4月25日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于

2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公

司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会意见公司于2025年4月25日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为该预案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上市公司现金红利的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将本预案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日