证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2026-025

诺力智能装备股份有限公司

关于修订公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“诺力股份”）于2026年8月25日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》。

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了治理制度，具体情况如下：

序号制度名称类型是否提交股东会审议

1《关联交易决策制度》修订是

本次修订《关联交易决策制度》尚需提交公司股东会审议。上述制定以及修订的制度具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的制度全文。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2026年8月26日