证券代码：603611证券简称：诺力股份公告编号：2026-026

诺力智能装备股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司（以下简称“诺力股份”或“公司”）于2026年8月25日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》，现将有关事项说明如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》等法律、法

规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》的相关内容进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》原条款《公司章程》修改后的条款

第八条执行公司事务的董事为公司的

第八条董事长为公司的法定代表人。

法定代表人，由董事会选举产生，担担任法定代表人的董事长辞任的，视任法定代表人的董事辞任的，视为同为同时辞去法定代表人。

时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

定代表人。

第三十条公司公开发行股份前已发行第三十条公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。市交易之日起1年内不得转让。

公司董事、高级管理人员应当向公司公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的得超过其所持有本公司同一类别股份

25%；所持本公司股份自公司股票上市总数的25%；所持本公司股份自公司

交易之日起1年内不得转让。上述人员股票上市交易之日起1年内不得转让。

离职后半年内，不得转让其所持有的上述人员离职后半年内，不得转让其本公司股份。所持有的本公司股份。

第三十五条股东要求查阅、复制公司

有关材料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定。股东提出查阅前条所述有关信息或者索

取资料的，应当向公司提出书面请求，说明目的，并提供证明其持有公

第三十五条股东要求查阅、复制公司司股份的类别以及持股数量的书面文

有关材料的，应当遵守《公司法》《证件以及其他公司要求的证明文件，公券法》等法律、行政法规的规定。

司经核实股东身份、查阅目的等情况

后按照相关法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定进行查阅；如果

内容涉及公司商业秘密、内幕信息或

有关人员个人隐私的，公司可以拒绝提供。

第五十条本公司召开股东会的地点

第五十条本公司召开股东会的地点

为：公司住所地或其他明确地点。

为：公司住所地或其他明确地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式股东会将设置会场，以现场会议形式召开，可以同时采用电子通信方式召召开。公司还将提供网络方式为股东开。公司还将提供网络方式为股东参参加股东会提供便利。

加股东会提供便利。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因。

第八十三条股东（包括股东代理人）第八十三条股东（包括委托代理人出以其所代表的有表决权的股份数额行席股东会会议的股东）以其所代表的

使表决权，每一股份享有一票表决有表决权的股份数额行使表决权，每权。一股份享有一票表决权。

第八十四条股东会审议有关关联交易第八十四条股东会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会决议的公计入有效表决总数；股东会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情告应当充分披露非关联股东的表决情况。况。

审议有关关联交易事项，关联关系股审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：东的回避和表决程序：

（一）股东会审议的某项与某股东有关（一）股东会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东会召开之联关系，该股东应当在股东会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；日前向公司董事会披露其关联关系；

（二）股东会在审议有关关联交易事项（二）股东会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的时，会议主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；交易事项的关联关系；

（三）大会主持人宣布关联股东回避，（三）会议主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审由非关联股东对关联交易事项进行审

议、表决；议、表决；（四）关联事项形成决议，必须由非关（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东有表决权的股份数的半数以上联股东有表决权的股份数的半数以上通过；通过；

（五）关联股东未就关联事项按上述程（五）关联股东未就关联事项按上述程

序进行关联关系披露或回避，有关该序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表关联事项的一切决议无效，重新表决。决。

第一百〇九条公司设董事会，董事会第一百〇九条公司设董事会，董事会

由9名董事组成，设董事长1人，副董由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。

第一百三十七条公司董事会设置战略

决策、提名、薪酬与考核等其他专门委员会，依照本章程和董事会授权履

第一百三十七条公司董事会设置战略行职责，专门委员会的提案应当提交决策、提名、薪酬与考核等其他专门董事会审议决定。专门委员会工作规委员会，依照本章程和董事会授权履程由董事会负责制定。战略决策、提行职责，专门委员会的提案应当提交名、薪酬与考核委员会成员全部由董董事会审议决定。专门委员会工作规事组成，其中提名委员会、薪酬与考程由董事会负责制定。

核委员会中独立董事过半数并担任召集人；战略委员会中独立董事至少1名。

第一百七十九条公司合并，应当由合

第一百七十九条公司合并，应当由合

并各方签订合并协议，并编制资产负并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露上市公司信息的于30日内在报纸上或者国家企业信用媒体或者国家企业信用信息公示系统信息公示系统公告。

公告。第一百八十一条公司分立，其财产作

第一百八十一条公司分立，其财产作相应的分割。

相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露上市公司信息的媒体或者在国家企业信用信息公示系统公告。

国家企业信用信息公示系统公告。

第一百八十三条公司减少注册资本

第一百八十三条公司减少注册资本时，将编制资产负债表及财产清单。

时，将编制资产负债表及财产清单。

公司自股东会作出减少注册资本决议公司自股东会作出减少注册资本决议

之日起10日内通知债权人，并于30日之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露上市公司信息的媒体或内在报纸上或者国家企业信用信息公者国家企业信用信息公示系统公告。

示系统公告。债权人自接到通知书之债权人自接到通知书之日起30日内，日起30日内，未接到通知书的自公告未接到通知书的自公告之日起45日

之日起45日内，有权要求公司清偿债内，有权要求公司清偿债务或者提供务或者提供相应的担保。

相应的担保。

第一百八十四条公司依照本章程第一

第一百八十四条公司依照本章程第一百五十八条第二款的规定弥补亏损百五十八条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款的义务。

除股东缴纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程第一百八十三条第二款的规用本章程第一百八十三条第二款的规定，但应当自股东会作出减少注册资定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在指定披露上本决议之日起三十日内在报纸上或者市公司信息的媒体或者国家企业信用国家企业信用信息公示系统公告。

信息公示系统公告。公司依照前两款的规定减少注册资本公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本百分之五十前，额达到公司注册资本百分之五十前，不得分配利润。不得分配利润。

第一百八十九条公司有本章程第一百

第一百八十九条公司有本章程第一百

八十八条第（一）、（二）项情形的，八十八条第（一）项情形的，可以通且尚未向股东分配财产的。可以通过过修改本章程或者经股东会决议而存修改本章程或者经股东会决议而存续。

续。

依照前款规定修改本章程，须经出席依照前款规定修改本章程或者股东会

股东会会议的股东所持表决权的2/3以

作出决议，须经出席股东会会议的股上通过。

东所持表决权的2/3以上通过。

第一百九十二条清算组应当自成立之第一百九十二条清算组应当自成立之

日起10日内通知债权人，并于60日内日起10日内通知债权人，并于60日内在报纸上或者国家企业信用信息公示在指定披露上市公司信息的媒体或者系统公告。债权人应当自接到通知书国家企业信用信息公示系统公告。债之日起30日内，未接到通知书的自公权人应当自接到通知书之日起30日告之日起45日内，向清算组申报其债内，未接到通知书的自公告之日起45权。日内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。当对债权进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。人进行清偿。

除上述修订的条款内容以及涉及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权管理层实施和办理相关工商变更等手续，最终以市场监督管理局核准登记为准。修改后的《诺力智能装备股份有限公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2026年8月26日