证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2025-015

索通发展股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于

2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司2024年年度报告》及《索通发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

独立董事将在公司2024年年度股东会上述职。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

1《索通发展股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

4.审议并通过《关于<独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.审议并通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议并通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

7.审议并通过《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

8.审议并通过《关于<会计师事务所2024年度履职情况评估报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

9.审议并通过《关于<审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2《索通发展股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

10.审议并通过《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

11.审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议并通过《关于2024年度董事薪酬的议案》。

表决结果如下：

序号姓名同意反对弃权回避

12.1郎光辉8001

12.2刘瑞8001

12.3荆升阳8001

12.4郎诗雨8001

12.5范本勇8001

12.6孙浩8001

12.7陈宁8001

12.8郝俊文（离任）9000

12.9张金昌（离任）9000

根据公司经营状况及对2024年度董事履职情况的考核，对2024年度董事的薪酬确认如下：

姓名在本公司担任职务在本公司薪酬（万元/年）

郎光辉董事长157.26

刘瑞董事、副总裁111.26

3姓名在本公司担任职务在本公司薪酬（万元/年）

荆升阳董事101.26

郎诗雨董事111.26

范本勇董事、副总裁111.35

孙浩独立董事10.00

陈宁独立董事10.00

郝俊文（离任）董事、总裁151.26

张金昌（离任）独立董事10.00

注：1.郝俊文先生因个人原因于2024年12月20日辞任公司董事、董事会提名委员会委员、总裁职务。公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任郎静女士为公司总裁，于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举郎静女士为公司董事。

2.张金昌先生因任职单位兼职管理需要，于2025年3月26日不再担任公司独立董事及董事

会专门委员会职务。公司于2025年3月26日召开的2025年第二次临时股东会选举张红女士为公司第五届董事会独立董事。

董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使

职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为2024年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果如下：

序号姓名同意反对弃权回避

13.1郎静8001

13.2袁钢9000

13.3黄河9000

13.4李建宁（离任）9000

根据公司经营状况及对2024年度高级管理人员履职情况的考核，对2024年度高级管理人员的薪酬确认如下：

4姓名在本公司担任职务在本公司薪酬（万元/年）

郎静总裁、财务总监（曾任）121.26

袁钢副总裁、董事会秘书120.06

黄河副总裁111.26

李建宁（离任）副总裁14.04

注：1.公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任郎静女士为公司总裁，于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举郎静女士为公司董事。郎静女士为更好地履行公司董事、总裁职责，于2025年3月10日辞任公司财务总监职务。公司于2025年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议聘任章夏威女士担任公司财务总监。

2.李建宁先生因个人原因于2024年3月31日辞去公司副总裁职务。

上述薪酬为2024年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

14.审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于佛山市欣源电子股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况及致歉的公告》。

15.审议并通过《关于<2024年度环境、社会及管治报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

16.审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》。

表决结果如下：

序号名称同意反对弃权回避

16.1房屋租赁（郎军红）6003

16.2汽车租赁（天津朗通国际商贸有限公司）6003

516.3土地、房屋租赁（薛占青）9000

关联董事郎光辉先生、郎静女士、郎诗雨女士已对议案16.1和16.2回避表决。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易情况的公告》。

17.审议并通过《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司及子公司拟与金融机构在其核定的最高综合授信额度内签署包括但不

限于固定资产贷款、股权融资类贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承

兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、供

应链金融、融资租赁等各类融资性合同，具体事项依照合同约定执行。

公司及全资、控股子公司合计各类融资总金额不超过140亿元。

公司非固定资产类融资总金额不超过12亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。

本议案所指融资总金额不包括保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的

授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及子公司自行使用。

上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，由公司法定代表人负责办理并签署所有相关法律文书。

为便于公司2026年度融资工作的开展，上述议案内容在2026年度融资计划及相关授权的议案经公司股东会审议通过之日前视为有效。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18.审议并通过《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

6《索通发展股份有限公司关于2025年度新增担保额度预计及相关授权的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过《关于2025年度对外捐赠计划的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司2025年度向社会捐赠不超过人民币600万元，提请股东会授权董事会并转授权公司总裁及其授权人士负责具体实施。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

21.审议并通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

22.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23.审议并通过《关于<2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

7表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

24.审议并通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司2025年第一季度报告》。

25.审议并通过《关于召开2024年年度股东会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《索通发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025年4月23日

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