证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2025-037

索通发展股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议

于2025年8月9日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年8月

18日以电子邮件方式向全体董事发出会议补充通知，于2025年8月19日在公

司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2025年半年度报告》及《索通发展股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2.审议并通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2025年半年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于公司“2025年度提质增效重回报行动方案”进展情况的议案》。

1表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司2025年半年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

4.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

5.审议并通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025年8月21日

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