证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2026-029

索通发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数291

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）158038839

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

%31.9010份总数的比例（）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第四号——股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人；全体独立董事列席本次会议并述职。

2、董事会秘书成杰列席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 157700339 99.7858 289600 0.1832 48900 0.0310

2、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 157679544 99.7726 284195 0.1798 75100 0.0476

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 157637739 99.7462 357100 0.2259 44000 0.0279

4、议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 157546944 99.6887 406295 0.2570 85600 0.0543

5、议案名称：《关于2026年度融资计划及相关授权的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 157638844 99.7469 361895 0.2289 38100 0.0242

6、议案名称：《关于2026年度新增对外担保额度及相关授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 155090914 98.1346 2909825 1.8412 38100 0.0242

7、议案名称：《关于2026年度对外捐赠计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 155142114 98.1670 2855725 1.8069 41000 0.02618、议案名称：《关于制定<索通发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 157572944 99.7052 410495 0.2597 55400 0.0351

9、议案名称：《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 157572444 99.7048 431095 0.2727 35300 0.0225

10、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 157622944 99.7368 332195 0.2101 83700 0.0531

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情

况比例比例票数%票数%票数比例（%）（）（）

持股5%以上128526034100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%5967700100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下2314400598.29643571001.5166440000.1870普通股股东

其中：市值50

万以下普通270375692.96821811006.2270234000.8048股股东市值50万以

上普通股股2044024999.04731760000.8528206000.0999东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年

3度利润分配方2911170598.64093571001.2099440000.1492案的议案》《关于2025年

4度董事薪酬的2902091098.33324062951.3766856000.2902议案》《关于2026年

9公司董事薪酬2904641098.41964310951.4607353000.1197方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案全部为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：章懿娜、王海蓉

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2026年5月16日