证券代码：603612证券简称：索通发展公告编号：2025-029

索通发展股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心15层

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数217

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）144043322

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权29.0759

股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长郎光辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第四号——股东会网络投票》等法律法规及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书袁钢先生出席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 143761227 99.8041 214600 0.1489 67495 0.0470

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 143763027 99.8054 212800 0.1477 67495 0.0469

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 143761227 99.8041 214600 0.1489 67495 0.0470

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 143505427 99.6265 495195 0.3437 42700 0.0298

5、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 143334227 99.5077 528095 0.3666 181000 0.1257

6、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 143338727 99.5108 528695 0.3670 175900 0.1222

7、议案名称：关于2025年度融资计划及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 143342027 99.5131 516295 0.3584 185000 0.1285

8、议案名称：关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 141501197 98.2351 2368825 1.6445 173300 0.1204

9、议案名称：关于2025年度对外捐赠计划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 141537897 98.2606 2453125 1.7030 52300 0.0364

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行

股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 143201627 99.4156 665795 0.4622 175900 0.1222

11、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 143606927 99.6970 248100 0.1722 188295 0.1308

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上1395131921000000普通股股东

持股1%-5%000000普通股股东

持股1%以下399223588.126349519510.9311427000.9426普通股股东

其中：市值50

万以下普通232675091.39042070958.1343121000.4753股股东

市值50万以166548583.938028810014.5198306001.5422上普通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

4关于2024年度利润399223588.126349519510.9311427000.9426

分配方案的议案

5关于2024年度董事382103584.347152809511.65741810003.9955

薪酬的议案关于2025年度新增

8对外担保额度及相198800543.8841236882552.29041733003.8255

关授权的议案关于提请股东会授权董事会办理以简

10易程序向特定对象368843581.420166579514.69701759003.8829

发行股票相关事宜的议案关于续聘立信会计11师事务所（特殊普通409373590.36682481005.47671882954.1565合伙）为公司外部审计机构的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议议案8、议案10为特别决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已由出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025年5月17日