证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-027

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 15 日

（二）股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3区 28号楼国联股份数字经济总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 367

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 266359557

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.0591

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议。

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 262851724 98.6830 3416343 1.2826 91490 0.0344

2、议案名称：《关于公司变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 265930516 99.8389 386421 0.1450 42620 0.0161

3、议案名称：《关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 265804446 99.7915 478521 0.1796 76590 0.0289

4、议案名称：《关于公司修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 265571246 99.7040 733921 0.2755 54390 0.0205

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数（%） （%） （%）1 《关于公司及下属子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项 13463198 79.3304 3416343 20.1304 91490 0.5392的议案》2 《关于公司变更回购股份用途并注

16541990 97.4719 386421 2.2769 42620 0.2512销暨减少注册资本的议案》3 《关于公司修订<公司章程>并办理

16415920 96.7290 478521 2.8196 76590 0.4514工商变更登记的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 2、3项议案为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东

代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第 1、2、3项议案已对中小投资者单独计票；

3、本次会议议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：马荃、狄霜

（二）律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日