证券代码：603613证券简称：国联股份公告编号：2025-014

北京国联视讯信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区28号楼国联股份数字经济总部会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数372

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）269843089

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）37.5437

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席9人；

公司在任监事4人，出席4人；

董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269300369 99.7988 172705 0.0640 370015 0.1372

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269295664 99.7971 179410 0.0664 368015 0.1365

3、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269273164 99.7887 181910 0.0674 388015 0.1439

4、议案名称：《关于公司2024年度财务决算的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269204864 99.7634 297910 0.1104 340315 0.1262

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 268995403 99.6858 491026 0.1819 356660 0.1323

6、议案名称：《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269251469 99.7807 205405 0.0761 386215 0.1432

7、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269235164 99.7747 208210 0.0771 399715 0.1482

8、议案名称：《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 15769818 95.8331 304115 1.8481 381560 2.3188

9、议案名称：《关于公司2025年度独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269144194 99.7409 317315 0.1175 381580 0.1416

10、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269105799 99.7415 316010 0.1171 381180 0.141411、议案名称：《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 266613902 98.8033 2883072 1.0684 346115 0.128312、议案名称：《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 269315764 99.8045 181210 0.0671 346115 0.1284

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东249225117100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股东1977028695.88864910262.38153566601.7299

其中:市值50万以下普通股

404592190.76843020266.77581094602.4558

股东

市值50万以上普通股股东1572436597.30081890001.16952472001.5297

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2024年度利

51956677795.84764910262.40533566601.7471润分配预案的议案》《关于公司续聘2025年

61982284397.10202054051.00623862151.8919度审计机构的议案》《关于公司2025年度非

8独立董事薪酬方案的议1572971895.82303041151.85263815602.3244案》《关于公司2025年度监

101967717396.57813160101.55103811801.8709事薪酬的议案》《关于公司向银行等金

11融机构申请授信额度及1718527684.1819288307214.12273461151.6954担保事项的议案》《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资

121988713897.41691812100.88773461151.6954

金永久补充流动资金的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股

东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；2、上述第5、6、8、10、11、12项议案已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：马荃、冯凯丽

2、律师见证结论意见：

综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议