茶花股份:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：603615证券简称：茶花股份公告编号：2026-017

茶花现代家居用品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月12日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会(二)股东会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月12日14点00分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月12日至2026年5月12日

采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议

1√案》

2《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

3《公司2025年度董事会工作报告》√

4《公司2025年年度报告及其摘要》√

5《公司2025年度利润分配预案》√《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

6√为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及

7√担保的议案》

8《公司2026年度董事薪酬方案》√

9《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》√

10《关于对外出租闲置厂房的议案》√

注：2025年年度股东会还将听取《独立董事2025年度述职报告》《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-2已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议案3-10已经公司

第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司分别于2026年3月31日、2026年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、5-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：翁林彦、深圳市达迈科技信息有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网

络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司普通股股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603615茶花股份2026/5/6(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)公司邀请列席股东会的其他人员。

五、会议登记方法

（一）请拟出席股东会现场会议的股东或股东代理人于2026年5月9日、

2026年5月11日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00到本公司证券部登记。

公司地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司

邮编：350014

联系电话：0591-83961565

传真：0591-83995659

（二）法人股东（包括非法人的经济组织或单位，下同）的法定代表人出席

现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书/授权委托书和出席人身份证办理登记和参会手续。

法人股东的委托代理人出席现场会议的，持该法人股东的营业执照/社会团体法人登记证书/基金会法人登记证书等有效证件复印件（须加盖公章）、授权委托书和出席人身份证办理登记和参会手续。

拟出席现场会议的个人股东持本人身份证办理登记和参会手续；个人股东的

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记和参会手续。

法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证券期货业务许可证复印件（须加盖公章）。

授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

股东会授权委托书格式请参阅本通知附件1。

（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2025年年度股东会”字样）或

传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后方为有效。信函或传真须在2026年5月11日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，恕不接受电话登记。

（四）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品股份有限公司证券部

邮编：350014

联系人：林鹏

联系电话：0591-83961565；传真：0591-83995659

（二）本次股东会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2026年4月18日附件1：授权委托书

授权委托书

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