茶花股份:独立董事2025年度述职报告（王艳艳-已离任）

茶花现代家居用品股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》《公司独立董事年报工作制度》《公司独立董事现场工作制度》

的有关规定，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就2025年度任职期间本人履职情况报告如下：

一、基本情况

本人王艳艳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。兼任福建德尔科技股份有限公司独立董事，厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，厦门建发股份有限公司独立董事。2019年1月至2025年2月担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控

制人之间无关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

公司第四届董事会任期已于2025年1月届满，2025年2月13日召开的公

司2025年第一次临时股东大会选举产生了新一届（即第五届）董事会成员，本人作为公司第四届董事会独立董事，在本次董事会换届选举完成后届满离任。

（一）出席股东会、董事会会议的情况

2025年度任职期间，公司共召开了1次股东会会议和1次董事会会议，本

人严格按照法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东大会、董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司经营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在2025年本人任职期间召集召开的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对任职期间召开的董事会各项议案没有提出异议，全部投了赞成票。会议出席情况如下：

参加股东会参加董事会情况情况董事本年应参是否连续两次姓名亲自出以通讯方式委托出缺席出席股东会加董事会未亲自参加会席次数参加次数席次数次数的次数次数议王艳艳11100否1

（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况

公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占多数，且担任召集人。

2025年度任职期间，董事会专门委员会召开2次会议，其中1次提名委员会，1次薪酬与考核委员会。本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，亲自参加了董事会薪酬与考核委员会就公司非独立董事薪酬、独立董事津贴事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度任职期间，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。

听取内部审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计计划安排、

可能重点关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，并指出了审计过程需要重点关注的事项，了解公司年度财务报表的审计工作等相关情况。

（四）现场考察情况

2025年度任职期间，本人充分利用参加董事会现场会议和股东大会的机会，

对公司进行实地考察。此外，还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的影响，督促公司规范运作。

同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对提出的建议能及时落实，为更好的履职提供了必要的条件和支持。三、2025年履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025年任职期内，公司未发生重大关联交易。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2025年任职期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。