证券代码：603615证券简称：茶花股份公告编号：2025-047

茶花现代家居用品股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召

开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，现

将具体情况公告如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性

文件的要求及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订，具体情况如下：

是否需要提交序号制度名称变更方式股东会审议

1董事会战略委员会议事规则修订否

2董事会审计委员会议事规则修订否

3董事会薪酬与考核委员会议事规则修订否

4董事会提名委员会议事规则修订否

5董事会秘书制度修订否

6独立董事专门会议制度修订否

7子公司管理制度修订否

董事、高级管理人员所持本公司股份及

8修订否

其变动管理制度

9独立董事年报工作制度修订否

董事会审计委员会年度财务报告审议工

10修订否

作制度修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司董事会

2025年10月25日