茶花股份:2025年年度股东会的法律意见书

关于茶花现代家居用品股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期TB#写字楼22层电话：（86591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com

福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书

闽理非诉字（2026）第086号

致：茶花现代家居用品股份有限公司

福建至理律师事务所（以下简称本所）接受茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公司2025年年度股东会(以下简称本次会议或本次股东会)，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告（2025）7号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一- -规范运作(2026年4月修订)》（上证发（2026）44号，以下简称《自律监管指引第1号》）等中国现行有效的有关法律、法规、规章、规范性文件以及《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。

对于本法律意见书，本所特作如下声明:

1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

2．公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第五届董事会第六次会议决议及公告、第五届董事会第七次会议决议及公告、《关于召开2025年年度股东会的通知》、本次会议股权登记日的公司股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。

3．对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东(或股东代理人)自行负责,本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与公司股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否相符。

4.公司股东（或股东代理人）通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统（包括交易系统投票平台、互联网投票平台）参加网络投票的操作行为均视为股东自已的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统进行网络投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

5.按照《上市公司股东会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。

6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，未经本所书面同意，不得被任何人用于其他任何目的。

基于上述声明，根据《上市公司股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下:

一、本次会议的召集、召开程序

公司第五届董事会第七次会议于2026年4月16日审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意采用现场会议和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会。公司董事会于2026年4月18日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议

于2026年5月12日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室召开，由公司董事长陈葵生先生主持。公司股东通过上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统进行网络投票的时间为： (1)通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； (2)通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定。

二、本次会议召集人及出席或列席会议人员的资格

(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。

(二)关于出席或列席本次会议人员的资格

1．出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东(或股东代理人，下同)共99人，代表股份129,604,537股，占公司股份总数（241,820,000股）的比例为53.5955%。其中：（1)出席现场会议的股东共9人，代表股份128,972,537股，占公司股份总数的比例为53.3341%；(2)根据上证所信息网络有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共90人，代表股份632,000股，占公司股份总数的比例为0.2614%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共91人,代表股份636,900股，占公司股份总数的比例为0.2634%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。

2.公司董事和总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。

本所律师认为，上述出席或列席会议人员的资格合法有效。

三、本次会议的表决程序及表决结果

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议:

(一)在关联股东深圳市达迈科技信息有限公司、翁林彦先生回避表决，其所持有的股份数合计36,543,700股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《关于预计公司及全资子公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果如下:

表决意见全体出席会议的无关联关系股东的表决情况出席会议的无关联关系的中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数(股) 占出席会议的无关联关系的中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 93,021,237 99.9574% 597,300 93.7824%

反对 10,600 0.0114% 10,600 1.6643%

弃权 29,000 0.0312% 29,000 4.5533%

(二)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意 129,567,737 99.9716%

反对 7,800 0.0060%

弃权 29,000 0.0224%

(三)审议批准《公司2025年度董事会工作报告》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意 129,567,737 99.9716%

反对 7,800 0.0060%

弃权 29,000 0.0224%

(四)审议通过《公司2025年年度报告及其摘要》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意 129,567,737 99.9716%

反对 7,800 0.0060%

弃权 29,000 0.0224%

(五)审议批准《公司2025年度利润分配预案》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况出席会议的中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数(股) 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 129,567,737 99.9716% 600,100 94.2220%

反对 7,800 0.0060% 7,800 1.2247%

弃权 29,000 0.0224% 29,000 4.5533%

(六)审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况出席会议的中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数(股) 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 129,567,537 99.9714% 599,900 94.1906%

反对 8,000 0.0062% 8,000 1.2561%

弃权 29,000 0.0224% 29,000 4.5533%

(七)审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行申请授信额度及担保的议案》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况出席会议的中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数(股) 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例

同意 129,564,937 99.9694% 597,300 93.7824%

反对 10,600 0.0082% 10,600 1.6643%

弃权 29,000 0.0224% 29,000 4.5533%

(八)在关联股东陈葵生先生、陈冠宇先生、陈明生先生、林世福先生、陈福生先生、翁林彦先生、陈志海先生回避表决，其所持有的股份数合计92,543,937股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《公司2026年度董事薪酬方案》。表决结果如下：

表决意见全体出席会议的无关联关系股东的表决情况出席会议的无关联关系的中小投资者的表决情况

同意 37,020,200 99.8910% 596,500 93.6568%

反对 10,600 0.0286% 10,600 1.6643%

弃权 29,800 0.0804% 29,800 4.6789%

(九)审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况出席会议的中小投资者的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例代表股份数(股) 占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的比例

注：陈葵生先生现任公司董事长，陈葵生先生、陈冠宇先生、陈明生先生、林世福先生、陈福生先生五人是公司的实际控制人暨一致行动人；翁林彦先生现任公司董事、副总经理、董事会秘书；陈志海先生现任公司职工代表董事、副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则(2026年4月修订)》第6.3.9条之规定，在本次股东会审议《公司2026年度董事薪酬方案》时，关联股东陈葵生先生、陈冠宇先生、陈明生先生、林世福先生、陈福生先生、翁林彦先生、陈志海先生应当回避表决。

同意 129,564,337 99.9690% 596,700 93.6882%

反对 11,200 0.0086% 11,200 1.7585%

弃权 29,000 0.0224% 29,000 4.5533%

(十)审议通过《关于对外出租闲置厂房的议案》，表决结果如下:

表决意见全体出席股东的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意 129,567,737 99.9716%

反对 7,800 0.0060%

弃权 29,000 0.0224%

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 规范运作(2026年4月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。