证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2025-026

北京韩建河山管业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月12日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数189

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）143304900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.6210

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司《2024年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142766000 99.6239 437700 0.3054 101200 0.0707

2、议案名称：关于公司《2024年度监事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142770400 99.6270 435300 0.3037 99200 0.0693

3、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142764900 99.6231 457700 0.3193 82300 0.0576

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142790900 99.6413 455300 0.3177 58700 0.0410

5、议案名称：关于公司2024年度拟不进行利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142488300 99.4301 736800 0.5141 79800 0.0558

6、议案名称：关于公司董事和监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142494800 99.4347 749300 0.5228 60800 0.0425

7、议案名称：关于公司年度融资计划与额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142768900 99.6259 478900 0.3341 57100 0.0400

8、议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142495700 99.4353 750400 0.5236 58800 0.0411

9、议案名称：关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 142545600 99.4701 698600 0.4874 60700 0.0425

10、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142563700 99.4827 497200 0.3469 244000 0.1704

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142724300 99.5948 512500 0.3576 68100 0.0476

12、议案名称：关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 142760900 99.6203 484300 0.3379 59700 0.0418(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东133697200100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通

股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东879110091.50057368007.6688798000.8307

其中:市值50万以下普通股

股东99840077.162021570016.6705798006.1675市值50万以上

普通股股东779270093.73215211006.267900.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司

2024年度

拟不进行

5247730075.208773680022.3686798002.4227

利润分配预案的议案关于公司董事和监

6事2024年248380075.406074930022.7481608001.8459

度薪酬的议案关于为子公司提供

8248470075.433375040022.7815588001.7852

担保额度的议案关于2024年度计提资产减值

9253460076.948269860021.2089607001.8429

准备及核销资产的议案

11关于提请271330082.373451250015.5590681002.0676股东大会

授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案关于前期会计差错

12更正及追274990083.484648430014.7029597001.8125

溯调整的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案11作为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东有效表决权股份

总数的三分之二以上通过。

2、议案5、6、8、9、11、12对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年6月13日