证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2025-059

北京韩建河山管业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月14日

(二)股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）143210300

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.5969

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143049600 99.8877 119300 0.0833 41400 0.0290

2、议案名称：关于撤销监事会及免去监事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142994700 99.8494 136100 0.0950 79500 0.0556

3.00、关于修订、废止公司相关制度的议案3.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143055600 99.8919 119900 0.0837 34800 0.0244

3.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143034400 99.8771 120200 0.0839 55700 0.0390

3.03、议案名称：修订《独立董事制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143034400 99.8771 120400 0.0840 55500 0.0389

3.04、议案名称：修订《募集资金管理办法》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143051100 99.8888 122900 0.0858 36300 0.0254

3.05、议案名称：修订《关联交易管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143033400 99.8764 122600 0.0856 54300 0.0380

3.06、议案名称：修订《对外担保管理办法》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 143016500 99.8646 144800 0.1011 49000 0.0343

3.07、议案名称：废止《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 143019700 99.8669 156000 0.1089 34600 0.0242

4、议案名称：关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 142872800 99.7643 123100 0.0859 214400 0.1498

(二)累积投票议案表决情况

5.00、关于换届选举第五届董事会董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

5.01田玉波先生14157742998.8598是

5.02田广良先生14147458398.7879是

5.03田春山先生14148653098.7963是

5.04隗合双先生14149062998.7991是

5.05付立强先生14163035898.8967是

6.00、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

6.01马元驹先生14149675198.8034是

6.02林岩先生14149236598.8004是

6.03张云岭先生14158564598.8655是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于撤销监事

2会及免去监事253330092.15681361004.9510795002.8922

职务的议案关于募投项目结项并将结余

4募集资金永久241140087.72231231004.47812144007.7996

补充流动资金的议案

5.01田玉波先生111602940.5991

5.02田广良先生101318336.8577

5.03田春山先生102513037.2923

5.04隗合双先生102922937.4414

5.05付立强先生116895842.5245

6.01马元驹先生103535137.6641

6.02林岩先生103096537.5046

6.03张云岭先生112424540.8979

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1、3.01、3.02、3.07作为特别决议议案，获得了出

席股东大会的股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、本次议案2、4、5、6对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

3、议案3.00、5.00、6.00涉及的子议案逐项表决，每个子议案表决结果已逐项披露。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪

2、律师见证结论意见：本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年11月15日