证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2025-054

北京韩建河山管业股份有限公司

第四届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三

十八次会议通知和材料于2025年10月19日送达各位监事，会议于2025年10月24日以现场方式召开并表决。会议应出席监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席杨威主持。会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于撤销监事会及废止<监事会议事规则>并免去监事职务的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的

相关规定，为进一步精简监督机制、提高决策及运营效率，公司监事会同意撤销监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权。公司的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

基于上述监督职能调整，公司监事会同意免去杨威监事会主席职务；免去杨文胜、高凌霞监事职务。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《关于募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金有利于

提高募集资金使用效率，进一步提高公司的核心竞争力，支持公司主营业务发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。同意公司募投项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司监事会

2025年10月25日