韩建河山:韩建河山2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2026-055

北京韩建河山管业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月22日

(二)股东会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数437

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）145918112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

37.6837

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书孙雪列席了会议并负责会议记录；公司全体高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145684712 99.8400 194700 0.1334 38700 0.0266

2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易方案的议案

2.01、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145690812 99.8442 189000 0.1295 38300 0.02632.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145669712 99.8297 199100 0.1364 49300 0.0339

2.03、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145687012 99.8416 192300 0.1317 38800 0.0267

2.04、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-交易对价支付方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 145665212 99.8266 200700 0.1375 52200 0.0359

2.05、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值和上市

地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145675312 99.8336 190600 0.1306 52200 0.0358

2.06、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145666812 99.8277 199100 0.1364 52200 0.0359

2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145673612 99.8324 192300 0.1317 52200 0.0359

2.08、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145666812 99.8277 199100 0.1364 52200 0.0359

2.09、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145676912 99.8347 189000 0.1295 52200 0.0358

2.10、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145655912 99.8203 210000 0.1439 52200 0.0358

2.11、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-过渡期间损益安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145675312 99.8336 190600 0.1306 52200 0.0358

2.12、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-业绩承诺补偿及超额业绩奖励

安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145666812 99.8277 199100 0.1364 52200 0.0359

2.13、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145675912 99.8340 189000 0.1295 53200 0.0365

2.14、议案名称：发行股份及支付现金购买资产-上市公司及标的公司治理安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145661912 99.8244 204000 0.1398 52200 0.0358

2.15、议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145676612 99.8344 189000 0.1295 52500 0.03612.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行方式和发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145663512 99.8255 202400 0.1387 52200 0.0358

2.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145672012 99.8313 193900 0.1328 52200 0.0359

2.18、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金金额及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145672212 99.8314 193700 0.1327 52200 0.03592.19、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145676812 99.8346 189000 0.1295 52300 0.0359

2.20、议案名称：发行股份募集配套资金-募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145666812 99.8277 199100 0.1364 52200 0.0359

2.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145673512 99.8323 192400 0.1318 52200 0.03592.22、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145672212 99.8314 193700 0.1327 52200 0.03593、议案名称：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145690812 99.8442 180200 0.1234 47100 0.0324

4、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 145680712 99.8373 190300 0.1304 47100 0.0323

5、议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145676912 99.8347 180200 0.1234 61000 0.0419

6、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145666812 99.8277 190300 0.1304 61000 0.04197、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145681512 99.8378 189500 0.1298 47100 0.0324

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、

第四十三条和第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145677412 99.8350 193600 0.1326 47100 0.03249、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145687512 99.8419 183500 0.1257 47100 0.032410、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145674412 99.8329 192600 0.1319 51100 0.0352

11、议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规

定的不得向特定对象发行股票情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145687812 99.8421 179200 0.1228 51100 0.0351

12、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 145678612 99.8358 188400 0.1291 51100 0.0351

13、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145683512 99.8392 183500 0.1257 51100 0.0351

14、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有

效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145675312 99.8336 191700 0.1313 51100 0.0351

15、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145684512 99.8399 182500 0.1250 51100 0.0351

16、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目

的相关性及评估定价公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145662412 99.8247 184000 0.1260 71700 0.0493

17、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关审计

报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145661212 99.8239 185200 0.1269 71700 0.049218、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145650412 99.8165 196000 0.1343 71700 0.0492

19、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有

偿聘请其他第三方机构或个人的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145664712 99.8263 178300 0.1221 75100 0.0516

20、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份及支

付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 145661312 99.8240 185100 0.1268 71700 0.0492

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司符合发行股份及支付现金购买资

1582201296.14551947003.2153387000.6392

产并募集配套资金条件的议案发行股份及支

2.01付现金购买资582811296.24631890003.1211383000.6326

产-标的资产发行股份及支

2.02付现金购买资580701295.89781991003.2879493000.8143

产-交易对方发行股份及支付现金购买资

2.03582431296.18351923003.1756388000.6409

产-交易价格及定价依据发行股份及支付现金购买资

2.04580251295.82352007003.3143522000.8622

产-交易对价支付方式发行股份及支付现金购买资

2.05产-发行股份581261295.99031906003.1475522000.8622

的种类、面值和上市地点发行股份及支付现金购买资

2.06580411295.84991991003.2879522000.8622

产-发行方式和发行对象发行股份及支付现金购买资

2.07581091295.96221923003.1756522000.8622

产-定价基准日和发行价格发行股份及支

2.08付现金购买资580411295.84991991003.2879522000.8622

产-发行数量发行股份及支付现金购买资

2.09581421296.01671890003.1211522000.8622

产-锁定期安排发行股份及支付现金购买资

2.10579321295.66992100003.4679522000.8622

产-滚存未分配利润安排发行股份及支付现金购买资

2.11581261295.99031906003.1475522000.8622

产-过渡期间损益安排发行股份及支付现金购买资

2.12产-业绩承诺580411295.84991991003.2879522000.8622

补偿及超额业绩奖励安排发行股份及支付现金购买资

产-标的资产

2.13581321296.00021890003.1211532000.8787

办理权属转移的合同义务和违约责任发行股份及支付现金购买资

2.14产-上市公司579921295.76902040003.3688522000.8622

及标的公司治理安排发行股份募集

配套资金-发

2.15行股份的种581391296.01181890003.1211525000.8671

类、面值及上市地点发行股份募集

配套资金-发

2.16580081295.79542024003.3424522000.8622

行方式和发行对象发行股份募集

配套资金-定

2.17580931295.93581939003.2020522000.8622

价基准日和发行价格发行股份募集

配套资金-募

2.18580951295.93911937003.1987522000.8622

集配套资金金额及发行数量发行股份募集

2.19配套资金-锁581411296.01511890003.1211523000.8638

定期安排发行股份募集

2.20配套资金-募580411295.84991991003.2879522000.8622

集资金用途发行股份募集

配套资金-滚

2.21581081295.96061924003.1773522000.8621

存未分配利润安排

2.22决议的有效期580951295.93911937003.1987522000.8622关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

3582811296.24631802002.9758471000.7779

金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案关于本次发行股份及支付现

4金购买资产构581801296.07951903003.1426471000.7779

成关联交易的议案关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

5581421296.01671802002.9758610001.0075

暨关联交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案关于签署附生

6效条件的交易580411295.84991903003.1426610001.0075

协议的议案7关于签署附生581881296.09271895003.1294471000.7779效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议》的议案关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》

8581471296.02501936003.1971471000.7779

第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司监管指引第

9号—上市公

9司筹划和实施582481296.19181835003.0303471000.7779

重大资产重组的监管要求》

第四条规定的议案关于本次交易相关主体不存在不得参与任

10581171295.97551926003.1806511000.8439

何上市公司重大资产重组情形的议案关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第

11582511296.19671792002.9593511000.8440

十一条规定的不得向特定对象发行股票情形的议案关于公司前次募集资金使用

12581591296.04481884003.1112511000.8440

情况报告的议案关于本次交易

13582081296.12571835003.0303511000.8440

前十二个月内购买、出售资产情况的议案关于本次交易履行法定程序

的完备性、合

14581261295.99031917003.1657511000.8440

规性及提交法律文件有效性的议案关于本次交易采取的保密措

15582181296.14221825003.0138511000.8440

施及保密制度的议案关于评估机构

独立性、评估假设前提合理

性、评估方法

16579971295.77731840003.0386717001.1841

与评估目的相关性及评估定价公允性的议案关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

17579851295.75751852003.0584717001.1841

行情