证券代码：603616证券简称：韩建河山公告编号：2025-074

北京韩建河山管业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月18日

(二)股东会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑6号院6号楼8层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数377

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）143345550

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

36.6314

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书孙雪出席了会议并负责会议记录；公司高管张海峰列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 142617350 99.4919 626200 0.4368 102000 0.0713

2、议案名称：关于变更会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 142725950 99.5677 521400 0.3637 98200 0.0686

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）关于出售子公司股权暨

1被动形成财159465068.650562620026.95821020004.3913

务资助的议案关于变更会

2计师事务所170325073.325852140022.4465982004.2277

议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2作为普通议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过；议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：朱璐、程毓琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年12月19日