证券代码:603617证券简称:君禾股份公告编号:2022-053
债券代码:113567债券简称:君禾转债
君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“君禾股份”)第四届监事会
第九次会议的通知于2022年5月7日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于
2022年5月10日下午在公司君禾智能产业园办公楼三楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人,实际参会监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次监事会所做的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于对黑龙江哈工石墨科技有限公司增资的议案》
同意公司以现金人民币45000万元认购哈工石墨新增9000万元注册资本,其中9000万元计入哈工石墨注册资本,剩余36000万元计入哈工石墨资本公积。本次增资完成前,公司未持有哈工石墨股权;上述增资完成后,公司持有哈工石墨20%的股权。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权,0票回避。
特此公告。
君禾泵业股份有限公司监事会
2022年5月10日