证券代码：603617证券简称：君禾股份公告编号：2025-053

君禾泵业股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事会秘书陈

佳伟先生递交的书面辞职报告，陈佳伟先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，陈佳伟先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺陈佳伟董事会秘2025年122027年5月个人原因否不适用否书月1日16日

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，陈佳伟先生提交的辞职报告自送达董事会时生效。

截至本公告日，陈佳伟先生共持有公司股票数量825000股，其中660000股为公司2023年限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照相关规定办理回购注销。其余的165000股，辞职后，陈佳伟先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司董事会秘书工作细则》等有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司财务总监范超春先生代行董事会秘书职责。陈佳伟先生所负责的工作已经参照《公司董事离职管理制度》妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营产生不利影响。

陈佳伟先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司的发展做出了积极贡献。公司及董事会对此表示衷心感谢。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年12月2日