证券代码：603617证券简称：君禾股份公告编号：2025-035

君禾泵业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）154955996

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.6843

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席4人，董事林姗姗因工作出国请假未出席会议，独立

董事朱承君、陈翼然因工作请假未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈佳伟出席本次会议；除董事兼副总经理林姗姗因工作出国请假

未出席会议外，其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154630754 99.7901 175942 0.1135 149300 0.0964

2、议案名称：关于《公司2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154626654 99.7874 226842 0.1463 102500 0.0663

3、议案名称：关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154626154 99.7871 168842 0.1089 161000 0.1040

4、议案名称：关于《公司2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154520754 99.7191 325042 0.2097 110200 0.0712

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154476456 99.6905 334440 0.2158 145100 0.0937

6、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额

度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154519756 99.7184 282940 0.1825 153300 0.0991

7、议案名称：关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154604456 99.7731 198440 0.1280 153100 0.0989

8、议案名称：关于公司及子公司2025年度担保事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154492454 99.7008 310442 0.2003 153100 0.0989

9、议案名称：关于确认公司董事、监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案

的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154383854 99.6307 298542 0.1926 273600 0.1767

10、议案名称：关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154634354 99.7924 168542 0.1087 153100 0.0989

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154408154 99.6464 277642 0.1791 270200 0.1745

12、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154627156 99.7877 167440 0.1080 161400 0.1043

13、议案名称：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154386594 99.6325 432602 0.2791 136800 0.0884

14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154520354 99.7188 274842 0.1773 160800 0.1039

15、议案名称：关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154498294 99.7046 180902 0.1167 276800 0.1787

16、议案名称：关于修订部分制度的议案

16.01《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154632854 99.7914 170042 0.1097 153100 0.0989

16.02《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154632854 99.7914 170042 0.1097 153100 0.0989

16.03《独立董事工作制度》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154638854 99.7953 168042 0.1084 149100 0.0963

16.04《会计师事务所选聘制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154639054 99.7954 167842 0.1083 149100 0.0963

16.05《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154633054 99.7915 169842 0.1096 153100 0.0989

16.06《对外担保管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154504454 99.7085 298442 0.1925 153100 0.0990

16.07《关联方资金往来规范管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154632254 99.7910 174442 0.1125 149300 0.0965

16.08《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154634656 99.7926 168040 0.1084 153300 0.0990

16.09《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154386254 99.6323 307842 0.1986 261900 0.1691

16.10《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154612854 99.7785 190042 0.1226 153100 0.0989

16.11《控股股东及实际控制人行为规范》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154633054 99.7915 169842 0.1096 153100 0.0989

16.12《募集资金管理制度》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 154520554 99.7189 281442 0.1816 154000 0.0995

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

5关于公司2024231950282.867733444011.94831451005.1840年度利润分配方案的议案

8关于公司及子233550083.439231044211.09101531005.4698

公司2025年度担保事项的议案

11关于续聘会计225120080.42752776429.91912702009.6534

师事务所的议案

12关于公司未来247020288.25161674405.98201614005.7664

三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案

13关于提请股东222964079.657243260215.45531368004.8875

会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均逐项表决审议通过；

2、本次会议议案5、8、11、12、13对中小投资者单独计票；3、本次会议议案8、12、13、14、15、16.01、16.02为特别决议议案，已获得

参与投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、屠柯威律师

2、律师见证结论意见：

君禾泵业股份有限公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议