证券代码：603617证券简称：君禾股份公告编号：2026-015

君禾泵业股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬

发放情况和2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部相关制度的规定，于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议；审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，兼任公司高级管理人员的董事张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下：

一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬发放情况如下：

2025年度薪酬

姓名职位职务（万元）

张阿华董事、董事长61.08

张君波董事、总经理114.88

周惠琴董事、常务副总经理45.62

林姗姗董事、副总经理45.19

陈翼然独立董事5.00

荆娴独立董事5.00

朱承君独立董事5.00

徐海良副总经理51.33

陈佳伟（离任）董事会秘书39.19

范超春董事会秘书兼财务总监45.04

1注：

1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。

2、陈佳伟先生于2025年12月因个人原因辞职，聘任范超春先生担任董事会秘书职位。

二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，现根据行业状况和公司生产经营实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）公司独立董事2026年度薪酬标准参照公司所处地区及经营情况、同

行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，2026年度公司独立董事津贴为人民币6万元（税前）/人/年，按月发放，由公司统一代扣代缴个人所得税；

（二）公司非独立董事、高级管理人员2026年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，并结合其工作能力及市场薪资行情综合确定，按月发放。

绩效薪酬与公司经营业绩和个人绩效相挂钩，根据年度绩效考核结果及业绩指标达成情况统算兑付，按年发放。绩效薪酬中70%为岗位绩效薪酬，与分管业务板块业绩及管理职能履职情况挂钩；30%与公司整体经营业绩挂钩。

2026年度绩效薪酬将在2027年初根据初步核算的考核结果进行预发，预留

30%的绩效薪酬在经审计的年度财务报告披露后支付，最终绩效结果将依据经审

计的年度财务数据评价确定。上述绩效薪酬，将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2026年4月24日

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