证券代码：603618证券简称：杭电股份编号：2022-044

转债代码：113505转债简称：杭电转债

杭州电缆股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年10月27日以现场会议的方式在公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议通知已于2022年10月21日以书面方式向各位监事发出。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议由公司监事会主席章旭东主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》根据相关规定和要求，监事会在经过全面了解和审核公司《2022年第三季度报告》后认为：

（1）《2022年第三季度报告》严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、以及《上海证券交易所上市公司公告格式：第五十二号上市公司季度报告》的要求进行编制，并提交公司第四届董事会第十七次会议审议通过，公司全体董事、高级管理人员书面确认，其编制和审议程序符合法律、法规、《杭州电缆股份有限公司章程》及内部管理制度的规定；

（2）《2022年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和

上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《2022年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会认为公司《2022年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体监事书面确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信

息披露媒体上披露的《2022年第三季度报告》。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年前三季度计提资产减值准备的议案》

经认真审核，监事会成员一致认为：公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备计提事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2022年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-045）。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司监事会

2022年10月27日