证券代码：603618证券简称：杭电股份公告编号：2026-033

杭州电缆股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数436

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）365218400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）52.8249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；全体独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书杨烈生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365181400 99.9899 24700 0.0068 12300 0.0034

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365181700 99.9900 24600 0.0067 12100 0.0033

3、议案名称：《关于公司2025年度财务决算报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365180700 99.9897 24700 0.0068 13000 0.0036

4、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365180600 99.9897 24200 0.0066 13600 0.0037

5、议案名称：《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365176500 99.9885 27900 0.0076 14000 0.0038

6、议案名称：《关于支付2025年度审计费用并续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365181500 99.9899 22900 0.0063 14000 0.0038

7、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365179700 99.9894 24800 0.0068 13900 0.0038

8、议案名称：《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365175500 99.9883 28300 0.0077 14600 0.0040

9、议案名称：《关于开展2026年度原材料期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 365178800 99.9892 25100 0.0069 14500 0.0040

10、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365178300 99.9890 27700 0.0076 12400 0.003411、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 365177900 99.9889 28000 0.0077 12500 0.003412、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 365177400 99.9888 26900 0.0074 14100 0.0039

(二)累积投票议案表决情况

13、关于选举董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）《关于选举华建飞先生

13.01为公司第六届董事会董36465758599.8464是事的议案》《关于选举孙翀先生为

13.02公司第六届董事会董事36467035499.8499是的议案》《关于选举郑秀花女士

13.03为公司第六届董事会董36465534399.8458是事的议案》《关于选举孙臻女士为

13.04公司第六届董事会董事36465255099.8451是的议案》《关于选举倪益剑先生

13.05为公司第六届董事会董36465283499.8451是事的议案》

14、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）《关于选举吴士敏先生

14.01为公司第六届董事会独36465377999.8454是立董事的议案》《关于选举任锋先生为

14.02公司第六届董事会独立36465607299.8460是董事的议案》《关于选举陈希琴女士

14.03为公司第六届董事会独36465404599.8455是立董事的议案》(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数（）（%票数）（%）《关于公司

42025年度506720099.2595242000.4740136000.2664

利润分配预案的议案》《关于公司

2026年度

5董事、高级506310099.1792279000.5465140000.2742

管理人员薪

酬、津贴的议案》《关于支付

2025年度

6审计费用并2026506810099.2772229000.4486140000.2742续聘

年度审计机构的议案》《关于公司

2026年度

8为子公司提506210099.1596283000.5544146000.2860

供担保额度的议案》《关于开展

2026年度

9原材料期货506540099.2243251000.4917145000.2840

套期保值业务的议案》《关于提请股东会授权

12董事会办理506400099.1969269000.5269141000.2762

小额快速融资相关事宜的议案》

2、累积投票议案

(1)、13.00关于选举董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举华建飞先生

13.01为公司第六届董事会454418589.0144是董事的议案》《关于选举孙翀先生为

13.02公司第六届董事会董455695489.2645是事的议案》《关于选举郑秀花女士

13.03为公司第六届董事会454194388.9705是董事的议案》《关于选举孙臻女士为

13.04公司第六届董事会董453915088.9158是事的议案》《关于选举倪益剑先生

13.05为公司第六届董事会453943488.9213是董事的议案》

(2)、14.00关于选举独立董事的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）《关于选举吴士敏先生

14.01为公司第六届董事会454037988.9398是独立董事的议案》《关于选举任锋先生为

14.02公司第六届董事会独454267288.9848是立董事的议案》《关于选举陈希琴女士

14.03为公司第六届董事会454064588.9451是独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案12为特别决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数

的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的半数以上通过。

2、本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：赵航、陈亦睿

(二)律师见证结论意见：

杭电股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程

序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2026年5月16日