证券代码：603618证券简称：杭电股份公告编号：2025-023

杭州电缆股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月13日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数353

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）385098871

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.7004

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384184771 99.7626 522400 0.1357 391700 0.1017

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384198571 99.7662 508500 0.1320 391800 0.10173、议案名称：《关于 2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384178171 99.7609 529000 0.1374 391700 0.1017

4、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384198671 99.7662 507500 0.1318 392700 0.1020

5、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A 股 384178171 99.7609 528000 0.1371 392700 0.1020

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384198071 99.7661 520300 0.1351 380500 0.0988

7、议案名称：《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384119871 99.7458 702100 0.1823 276900 0.0719

8、议案名称：《关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 384190971 99.7642 506300 0.1315 401600 0.1043

9、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384199771 99.7665 501400 0.1302 397700 0.1033

10、议案名称：《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 383496371 99.5839 1193700 0.3100 408800 0.1062

11、议案名称：《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384180771 99.7616 508200 0.1320 409900 0.106412、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 384210871 99.7694 512200 0.1330 375800 0.0976

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）6《关于公司2024203569.3179520317.7219380512.9602年度利润分配1120000预案的议案》7《关于公司2025195666.6543702123.914227699.4315年度董事、高级9120000

管理人员薪酬、津贴的议案》8《关于支付2024202869.0760506317.2451401613.6789年度审计费用0120000及续聘2025年度审计机构的议案》10《关于公司2025133345.4173119340.6586408813.9241年度为子公司41270000提供担保额度的议案》11《关于公司开展201768.7286508217.3098409913.9616期货套期保值8120000业务的议案》12《关于提请股东204769.7539512217.4460375812.8001大会授权董事9120000会制定2025年度中期分红方案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：金臻、黄金

2、律师见证结论意见：

杭电股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决

程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州电缆股份有限公司董事会

2025年5月14日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议