杭电股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603618 证券简称：杭电股份公告编号：2026-057

杭州电缆股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路 18 号杭州电缆股份有限公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1871

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 346970642

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.1855

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长华建飞先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；全体独立董事均列席本次会议。2、董事会秘书杨烈生先生出席；全体高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346338635 99.8179 530907 0.1530 101100 0.0291

2.00、《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346319535 99.8123 522707 0.1507 128400 0.0370

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 346333135 99.8163 519607 0.1497 117900 0.0340

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346316535 99.8115 534007 0.1539 120100 0.0346

2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346321635 99.8130 529207 0.1525 119800 0.0345

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A 股 346321735 99.8130 531407 0.1532 117500 0.0338

2.06、议案名称：募集资金规模和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346321835 99.8130 532007 0.1533 116800 0.0337

2.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346311235 99.8099 532207 0.1534 127200 0.0367

2.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346323235 99.8134 531107 0.1531 116300 0.03352.09、议案名称：滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346292435 99.8045 551007 0.1588 127200 0.0367

2.10、议案名称：决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346321935 99.8130 522707 0.1507 126000 0.0363

3、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346319635 99.8124 537107 0.1548 113900 0.03284、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346319735 99.8124 522507 0.1506 128400 0.03705、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346322335 99.8132 532607 0.1535 115700 0.03336、议案名称：《关于公司 2026年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346314735 99.8110 536507 0.1546 119400 0.0344

7、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346315435 99.8112 525607 0.1515 129600 0.03738、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346317835 99.8119 528607 0.1523 124200 0.0358

9、议案名称：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346307335 99.8088 531807 0.1533 131500 0.037910、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 346323935 99.8136 527207 0.1520 119500 0.0344

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案

议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1 《关于公司符合向特定对象发行

7885035 92.5795 530907 6.2334 101100 1.1871

A股股票条件的议案》

2.01 发行股票的种类

7865935 92.3552 522707 6.1371 128400 1.5077

和面值

2.02 发行方式和发行

7879535 92.5149 519607 6.1007 117900 1.3844

时间

2.03 发行对象及认购

7862935 92.3200 534007 6.2698 120100 1.4102

方式

2.04 定价基准日、定

价原则及发行价 7868035 92.3799 529207 6.2135 119800 1.4066格

2.05 发行数量 7868135 92.3810 531407 6.2393 117500 1.3797

2.06 募集资金规模和

7868235 92.3822 532007 6.2463 116800 1.3715

用途

2.07 限售期 7857635 92.2577 532207 6.2487 127200 1.4936

2.08 上市地点 7869635 92.3986 531107 6.2358 116300 1.3656

2.09 滚存未分配利润

7838835 92.0370 551007 6.4694 127200 1.4936

的安排

2.10 决议有效期限 7868335 92.3834 522707 6.1371 126000 1.47953 《关于公司 2026年度向特定对象

7866035 92.3564 537107 6.3062 113900 1.3374

发行A股股票预案的议案》4 《关于公司 2026年度向特定对象

发行A股股票方 7866135 92.3575 522507 6.1348 128400 1.5077案论证分析报告的议案》5 《关于公司 2026年度向特定对象

发行A股股票募

7868735 92.3881 532607 6.2534 115700 1.3585

集资金使用可行性分析报告的议案》6 《关于公司 2026年度向特定对象

发行A股股票摊

薄即期回报、填 7861135 92.2988 536507 6.2992 119400 1.4020补回报措施及相关主体承诺的议案》7 《关于公司未来三年（ 2026 年-2028 年）股东 7861835 92.3071 525607 6.1712 129600 1.5217回报规划的议案》8 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理

7864235 92.3352 528607 6.2064 124200 1.4584

本次向特定对象

发行A股股票相关事宜的议案》9 《关于公司无需编制前次募集资

7853735 92.2120 531807 6.2440 131500 1.5440

金使用情况报告的议案》10 《关于设立本次向特定对象发行

A股股票募集资 7870335 92.4069 527207 6.1900 119500 1.4031金专用账户的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

(二) 律师见证结论意见：

杭电股份本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程