杭州电缆股份有限公司

2025年度董事会工作报告

报告期内，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》

(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及

《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2025年度，在全体股东的支持下，董事会以恪尽职守、勤勉尽责的工作精神，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好的完成了各项任务，现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年度公司整体经营情况

2025年，公司坚定推进“一体两翼”发展战略，平稳开展电力电缆，优化

光通信业务资产结构，优化新能源汽车锂电池超薄铜箔项目生产运营效率，改进生产工艺，降低生产成本，提高产品良率。报告期内，面对错综复杂的市场环境，公司以不变应万变，坚持营销先行，“稳市场、调结构、拓增量”取得阶段性成效，电网新增订单稳居行业前列，新能源市场拓展取得较好成绩；光通信业务通过组织架构调整、市场结构调整、产品结构调整，国内市场稳中有升，海外市场占比提升，经营业绩减亏显著；铜箔业务通过完善制度体系建设，建立人才培养机制，调整薪酬绩效考核机制，充分调动内部员工积极性，提升企业运行效率。

公司2025年度实现营业收入9451290173.71元，同比上升6.78%；净利润-294016757.86同比下降304.52%；归属于母公司所有者净利润-298694279.26元，同比下降316.64%；扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-313605632.97元，同比下降410.61%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况1、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》；《关于2024年度独立董事述职报告的议案》；《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》；《关于公司<2024年度社会责任报告>的议案》《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》；《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》；《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》；

《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》；《关于支付2024年度审计费用及续聘2025年度审计机构的议案》；《关于申请银行授信额度的议案》；《关于公司2025年度为子公司提供担保额度的议案》；《关于2024年度计提资产减值准备的议案》；《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司开展期货套期保值业务的议案》；《关于制定<舆情管理制度>的议案》；《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；《关于公司2024年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；《关于公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》；《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

2、2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》；《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

3、2025年8月28日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于公司<2025年半年度报告>及摘要的议案》；《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；《关于公司<2025年度“提质增效重回报”行动方案>的半年度评估报告的议案》。

4、2025年10月29日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》；《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》；《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》；《关于计提资产减值准备的议案》；《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

5、2025年11月28日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了

《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》；《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年公司召开了2024年年度股东大会和2025年第一次临时股东大会，

公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。报告期内，公司董事会委员会成员依据各自工作细则规定的职权范围进行运作，认真开展工作，并就专业性事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据。2025年，审计委员会共召开五次会议，薪酬与考核委员会召开了一次会议。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。全年召开 2次网上业绩说明会，并通过“上证 e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者保持良好互动，促进投资者对公司生产经营情况的了解，提升公司投资价值，做好公司市值管理工作，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）信息披露工作

董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》，认真履行信息披露义务。报告期内，公司严格按照上述法律法规等规定的时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告或变更定期报告披露日期的情况。公司信息披露真实、准确、完整，能客观反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会对公司信息披露工作实行有效监督，督促公司增强信息披露的透明度及公平性，确保投资者及时平等地了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

（六）独立董事履职情况公司的三名独立董事根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

三、关于公司董事会2026年工作的展望

“十四五”期间公司通过五年的绿色转型和高质量发展，“经营规模持续扩大、销售收入快速增长、经济效益保持稳定、产业格局基本形成、市场布局日渐成熟、产品升级初显成效、职工队伍和谐稳定、行业地位更加稳固”，为“十四五”画上了圆满句号，并为下个五年跨越式发展打下坚实的基础。2026年是“十五五规划”开局之年，董事会将根据公司“十五五规划”方案，继续稳扎稳打，科学高效做好资源配置决策，勤勉履职，当好风险守门人，保障全体股东尤其是中小股东的利益，为“十五五”开好局起好步。

公司董事会将根据证监会监管要求，进一步优化上市公司治理结构，完善制度建设，强化制度保障，优化投资结构，防范经营风险，不断提高公司综合实力，促进企业持续健康发展，做好市值管理工作，以更好的业绩表现回报股东。

杭州电缆股份有限公司董事会

2026年4月21日