中曼石油:君合律师事务所上海分所关于中曼石油2022年第二次临时股东大会的法律意见书

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junhesh@junhe.com君合律师事务所上海分所关于中曼石油天然气集团股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：中曼石油天然气集团股份有限公司

君合律师事务所上海分所（以下简称“本所”）接受中曼石油天然气集团股份有

限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、

中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及公司现行有效的《中曼石油天然气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中曼石油天然气集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规和规范性文件（以下简称“中国法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资

格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国法律、法规及《公司章程》的规定以及

表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。

在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具之日以前发生的事实及本所对该事实的了解，并仅就本次股东大会所涉及的相关中国法律问题发表法律意见，而不对除此之外的任何问题发表意见。

北京总部电话:(86-10)8519-1300上海分所电话:(86-21)5298-5488深圳分所电话:(86-755)2587-0765广州分所电话:(86-20)2805-9088

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www.junhe.com本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在本所对公司提供的有关文件进行核查和验证的过程中，本所假设：

1.公司已提供了出具本法律意见书所必须的、真实、完整的原始书面材料、副本

材料、复印件，不存在任何遗漏或隐瞒；

2.公司提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有提交给

本所的文件都是真实、准确、完整的；

3.公司提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；

4.公司提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行

为已获得恰当、有效的授权；

5.公司所有提交给本所的复印件是同原件完全一致的，并且这些文件的原件均

是真实、完整、准确的，各原件的效力均在其有效期内且于本法律意见书出具之日均由其各自的合法持有人持有；

6.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存

在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。

基于上述，本所对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：

一、关于本次股东大会的召集和召开1、根据公司董事会于2022年6月14日公告的《中曼石油天然气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》及《中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东。

2、《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、投票方式、现场会议召

开的日期、时间和地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

23、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于2022年6月29日上午9:30在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室召开；通过上海证券

交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和上海证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”，交易系统和互联网投票系统合称“网络投票平台”）向公司股东提供了网络投票平台。其中交易系统网络投票时间为2022年6月29日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统网络投票时间为2022年6月29日9:15-15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点以及方式与《股东大会通知》中所告知的时间、地点及方式一致。

基于上述，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格

1、根据公司提供的现场会议登记资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股

东代理人共0人，合计代表公司有表决权的股份数为0股，占公司股份总数的0%。

2、根据上海证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计数据，通过网络

投票平台投票的股东及股东代理人共17人，合计代表公司有表决权的股份数为

859844股，占公司股份总数的0.2149%。