证券代码：603619证券简称：中曼石油公告编号：2026-026

中曼石油天然气集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数819

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140665507

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）30.6899

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司第四届董事会召集，公司董事长李春第先生因公务未能出席本次股东会，由公司副董事长李艳秋女士主持会议，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席5人，独立董事均列席本次会议，董事长李春第、董

事李世光、董事陈庆军因公务未能列席本次会议。

2、董事会秘书石明鑫列席了本次会议；财务总监邱明亮列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 137925731 98.0522 2465576 1.7527 274200 0.1951

2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 138585531 98.5213 1925476 1.3688 154500 0.1099

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 138657031 98.5721 1849776 1.3150 158700 0.11294、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 138482131 98.4478 1985976 1.4118 197400 0.1404

5、议案名称：《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 135761741 96.5138 4657766 3.3112 246000 0.1750

6、议案名称：《关于公司2026年度拟申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 136485141 97.0281 3971466 2.8233 208900 0.1486

7、议案名称：《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 46773858 94.4422 2582376 5.2141 170200 0.3437

8、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 137816731 97.9747 2700476 1.9197 148300 0.1056

9、议案名称：《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 137787231 97.9538 2677376 1.9033 200900 0.142910、议案名称：《关于公司境外全资子公司拟发行境外债并由公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 137856531 98.0030 2675376 1.9019 133600 0.0951

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%

以上普通91139073100.000000.000000.0000股股东

持股1%-

5%普通股25233590100.000000.000000.0000

股东

持股1%

以下普通2221286891.437919254767.92611545000.6360股股东

其中:市值50万

248149081.770745450014.9768987003.2525

以下普通股股东市值50

万以上普1973137892.817914709766.9195558000.2626通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名比例比例比例序称票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司

2025年

2年度利4744645895.800219254763.88771545000.3121

润分配方案的议案》《关于提请股东会授权董事

34751795895.944618497763.73491587000.3205

会制定

2026年

中期分红方案的议案》《关于续聘中汇会计师事务

所（特殊普通

4合伙）4734305895.591419859764.00991974000.3987

担任公司2026年度审计机构的议案》《关于预计公司2026

5年度对4462266890.098646577669.40462460000.4968

外担保额度的议案》《关于预计公司2026

7年度日4677385894.442225823765.21411702000.3437

常关联交易的议案》《关于公司董

事、高级管理

8人员4667765894.247927004765.45251483000.2996

2026年

度薪酬方案的议案》《关于修订<董事和高

94664815894.188426773765.40592009000.4057

级管理人员薪

酬管理制度>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案5为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东(包括股东代理人)

所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：冯诚、邵鹤云

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决

程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年5月8日