证券代码：603619证券简称：中曼石油公告编号：2026-014

中曼石油天然气集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八

次会议的通知于2026年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月13日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事8名，会议由董事长李春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2025年年度报告和摘要的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

经全体董事讨论，公司《2025年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》及相关指引性文件的规定；公司《2025年年度报告》及其摘

要的内容真实、准确、完整，客观地反映了公司2025年的生产经营状况。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年年度报告》、《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案需提交股东会审议。

公司独立董事左文岐先生、谢晓霞女士、杜君先生、周明非先生分别向董事

会提交了《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职。

（三）审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于公司独立董事独立性评估情况的专项意见的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，就在任独立董事左文岐先生、谢晓霞女士、杜君先生、周明非先生的独立性情况

进行评估，并出具了专项意见。

独立董事左文岐、谢晓霞、杜君、周明非回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估情况的专项意见》。

（五）审议通过了《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过了《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行

2审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（七）审议通过了《关于公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于

2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（八）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

经与会董事审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），公司总股本462338461股，扣除目前公司回购专户上持有的股份数量3994300股，以458344161股为基数，拟派发现金红利64168182.54元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上股份数量发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利金额不变，相应调整分配总额。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

3具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-015）。

（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于

2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015）。

（十一）审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

（十二）审议通过了《关于预计公司2026年度对外担保额度的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于预计公司2026年度对外担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

（十三）审议通过了《关于公司2026年度拟申请综合授信额度的议案》

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

4具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司2026年度拟申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-018）。

（十四）审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，均一致同意提交公司董事会进行审议。

关联董事李春第、李艳秋、李世光回避表决，经与会其他董事审议，同意公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易，上述日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害公司和非关联股东的利益。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

（十五）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》公司董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决并将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

（十六）审议通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

5具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）。

（十七）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十八）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年5月7日召开2025年年度股东会。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

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