证券代码：603619证券简称：中曼石油公告编号：2025-030

中曼石油天然气集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月5日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路3998号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数434

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114905144

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.0696

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司第四届董事会召集，由公司董事长李春第先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席6人，董事李世光、陈庆军因为工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书石明鑫出席了会议；高级副总裁姚桂成列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度报告和摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113453319 98.7365 1019400 0.8871 432425 0.3764

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113459919 98.7422 1020300 0.8879 424925 0.36993、议案名称：《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113437719 98.7229 1028000 0.8946 439425 0.3825

4、议案名称：《关于公司2024年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113437819 98.7230 1028800 0.8953 438525 0.3817

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 113831344 99.0654 1014100 0.8825 59700 0.05216、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113464219 98.7459 1016200 0.8843 424725 0.36987、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113416519 98.7044 1050800 0.9144 437825 0.3812

8、议案名称：《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 27858019 94.8834 1064200 3.6246 438025 1.4920

9、议案名称：《关于预计公司2025年度对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111774429 97.2753 2691390 2.3422 439325 0.3825

10、议案名称：《关于公司2025年度拟申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111854229 97.3448 2611290 2.2725 439625 0.3827

11、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113309019 98.6109 1117800 0.9728 478325 0.4163

12、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113336219 98.6345 1116500 0.9716 452425 0.393913、议案名称：《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113412919 98.7013 1043800 0.9084 448425 0.3903

14、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111787129 97.2864 2674990 2.3279 443025 0.3857

15、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111796429 97.2945 2665990 2.3201 442725 0.3854

16、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111814829 97.3105 2674490 2.3275 415825 0.3620

17、议案名称：《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 113797344 99.0359 1051700 0.9152 56100 0.0489

18、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111774529 97.2754 2689790 2.3408 440825 0.3838

19、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111781429 97.2814 2681690 2.3338 442025 0.384820、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 111811429 97.3075 2645890 2.3026 447825 0.3899

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

85544900100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

16200810100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

1208563491.840010141007.7062597000.4538

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股235389092.44391687006.6253237000.9308股东市值50万以上

973174491.69528454007.9655360000.3393

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司2024

5年度利润分配方2828644496.342610141003.4539597000.2035案的议案》《关于提请股东大

6会授权董事会制2791931995.092210162003.46114247251.4467定2025年中期分红方案的议案》《关于续聘中汇会计师事务所（特殊

7普通合伙）担任公2787161994.929710508003.57894378251.4914

司2025年度审计机构的议案》《关于预计公司

82025年度日常关2785801994.883410642003.62464380251.4920联交易的议案》《关于预计公司

92025年度对外担2622952989.336826913909.16674393251.4965保额度的议案》《关于公司董事、高级管理人员

112776411994.563611178003.80714783251.6293

2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事

122025年度薪酬方2779131994.656211165003.80274524251.5411案的议案》《关于公司2024年度募集资金存

13放与实际使用情2786801994.917510438003.55514484251.5274

况的专项报告的议案》《关于制定<中曼石油天然气集团股份有限公司未17来三年（2025年2825244496.226810517003.5820561000.1912—2027年）股东分

红回报规划>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、14为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东

代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案8、12为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东大会的关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王菲、冯诚

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人

资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2025年6月6日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议