证券代码：603626证券简称：科森科技公告编号：2025-061

昆山科森科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月24日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数978

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）144911500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.2812

注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议

由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144553808 99.7531 226992 0.1566 130700 0.0903

2.00《关于修订及制定治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订会计师事务所选聘制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144053940 99.4082 684260 0.4721 173300 0.1197

2.02议案名称：《关于修订独立董事工作制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144042240 99.4001 691960 0.4775 177300 0.1224

2.03议案名称：《关于修订对外担保管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144024440 99.3878 711060 0.4906 176000 0.1216

2.04议案名称：《关于修订累积投票制实施细则的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144060640 99.4128 682460 0.4709 168400 0.1163

2.05议案名称：《关于修订重大经营决策管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144052140 99.4069 681760 0.4704 177600 0.1227

2.06议案名称：《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144544208 99.7465 200692 0.1384 166600 0.1151

2.07议案名称：《关于修订关联交易管理制度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144038840 99.3977 694160 0.4790 178500 0.1233

2.08议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144050940 99.4061 692560 0.4779 168000 0.1160

2.09议案名称：《关于修订股东会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144038440 99.3975 693660 0.4786 179400 0.1239

3、议案名称：《关于出售全资子公司股权的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 144559508 99.7570 176592 0.1218 175400 0.1212

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）1《关于取消监事462192.815822694.559013072.6252会并修订〈公司2479200章程〉的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的2/3以上通过；议案2、议案3为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：叶沛瑶、胡嘉敏

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2025年第三次临时股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2025年12月25日

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