科森科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603626证券简称：科森科技公告编号：2025-019

昆山科森科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数577

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）144185635

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）26.1495

注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专用账户中的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143605449 99.5976 474786 0.3292 105400 0.0732

2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A 股 143600349 99.5940 479886 0.3328 105400 0.0732

3、议案名称：《关于2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143603063 99.5959 481272 0.3337 101300 0.0704

4、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143602049 99.5952 481186 0.3337 102400 0.0711

5、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 143411223 99.4629 667212 0.4627 107200 0.0744

6、议案名称：《关于确认2024年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143369209 99.4337 690146 0.4786 126280 0.0877

7、议案名称：《关于确认2024年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143315609 99.3965 684646 0.4748 185380 0.1287

8、议案名称：《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143582763 99.5818 489392 0.3394 113480 0.0788

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143520063 99.5383 494792 0.3431 170780 0.1186

10、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143535663 99.5492 480092 0.3329 169880 0.1179

11、议案名称：《关于追认关联交易暨2025年度关联交易预计情况的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 3657888 86.0057 480006 11.2860 115180 2.7083

12、议案名称：《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 143581149 99.5807 486206 0.3372 118280 0.0821

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上

普通股股东139932561100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东347866281.791766721215.68771072002.5206

其中:市值50万以下普通

股股东165069471.997653481223.32661072004.6758市值50万以上普通股股

东182796893.24611324006.753900.0000(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）5《关于2024年211373.1858667223.102310723.7119度利润分配方6621200案的议案》6《关于确认2024207171.7311690123.896412624.3725年度董事薪酬6484680的议案》9《关于开展外汇222276.9544494717.132217075.9134套期保值业务5029280的议案》10《关于续聘2025223877.4946480016.623216985.8822年度审计机构1029280的议案》11《关于追认关联229279.3915480016.620211513.9883交易暨2025年8880680度关联交易预计情况的议案》12《关于补选第四228379.0695486216.834911824.0956届董事会非独5880680立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案5为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上通过。

议案11为涉及关联交易的议案，关联股东徐金根先生（所持表决权股份

139932561股）回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：叶沛瑶、胡嘉敏

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司2024年年度股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书