清源股份:2026年第一次临时股东会决议公告

清源科技股份有限公司

证券代码：603628 证券简称：清源股份公告编号：2026-066

债券代码：113694 证券简称：清源转债

清源科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 15日

(二) 股东会召开的地点：清源科技股份有限公司 2楼墨尔本会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 173

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132543884

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.6151

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长 HONG DANIEL 先生因公出差未能参会，过半数董事推举公司董事兼财务总监方蓉闽女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《清源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席6人，公司董事长 HONGDANIEL先生因公出差未能参会；部分董事以通讯方式出席本次会议；公司独立董事郭晓梅女士、宋兵

先生、贾春浩先生均列席会议。

2、董事会秘书王梦瑶出席了本次会议；公司高级管理人员 4人，出席 3人，公清源科技股份有限公司

司总经理 HONGDANIEL先生因公出差未能参会；部分高级管理人员以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型比例比例比例